Tožilci imajo premor tožba Komisije Združenih držav za vrednostne papirje in borzo (SEC) proti domnevnim upravljavcem goljufive ICO v vrednosti 30 milijonov dolarjev zaradi pomislekov, da bi lahko postopki vplivali na integriteto vzporedne preiskave obtožencev.
Ameriško tožilstvo za New Jersey je v zadevo posredovalo 2. aprila.
Tožba SEC je bila prekinjena zaradi pomislekov glede integritete glede vzporedne preiskave
Tožba SEC proti obtoženim Boazu Manorju, Edith Pardo in povezanima podjetjema CG Blockchain Inc in BCT Inc je bila ustavljena, da se ohrani celovitost vzporednih kazenskih preiskav sheme para.
Tožilci so trdili, da je prekinitev potrebna, da se obtoženemu prepreči pridobitev informacij v skladu s splošnimi pravili civilnega odkrivanja, ki bi sicer bile nedosegljive v okviru ozkega obsega kazenskega odkrivanja.
»Civilni pravdni stranki ne bi smeli dovoliti, da nadaljuje sočasno s prekrivajočo se kazensko zadevo, ker 'podobnost vprašanj [pušča] odprto možnost, da [toženec] neustrezno izkoristi civilno odkritje za napredek svoje kazenske zadeve,'« vlada izjavila.
SEC je obtožil Boaza Manorja, njegovega poslovnega partnerja, in dve podjetji, CG Blockchain Inc. in BCT Inc. SEZC, kršitve zveznih določb o boju proti goljufijam in registraciji vrednostnih papirjev zveznih zakonov o vrednostnih papirjih med januar.
Medtem ko je bil Pardo aretiran in pozneje izpuščen, je Manor še vedno na prostosti. Vendar sta pravna zastopnika obeh posameznikov privolila v prekinitev pritožbe. Pritožba je bila vložena 12. januarja.
Od poneverb hedge skladov do ICO goljufij
Od leta 2014 do 2018 je par domnevno dal vrsto napačnih navedb glede operacij CG Blockchain - vključno z goljufivo trditvijo, da je 20 hedge skladov podjetju plačevalo leasing za neobstoječ izdelek, imenovan ComplianceGuard.
Par naj bi tudi lagal o Manorjevem kriminalnem ozadju – pri čemer je Manor imel služil štiriletno zaporno kazen zaradi izčrpanja 106 milijonov dolarjev iz zdaj propadlega kanadskega hedge sklada, ki ga je soustanovil.
Avgusta 2017 je CG Blockchain lansiral začetno ponudbo kovancev (ICO), da bi domnevno financiral produkt, za katerega naj bi se strinjalo istih 20 hedge skladov. ICO se je končal osem mesecev pozneje, potem ko je absorbiral približno 30 milijonov dolarjev v kripto in fiat.