Sponsored
Po zadnjih statistikah ZN globalne transakcije pranja denarja dosegajo do 2 bilijona dolarjev na leto. Majhen del tega ogromnega zneska gre skozi ekosistem digitalnih sredstev in odgovorni akterji v njem si prizadevajo, da bi to še dodatno zmanjšali. Kot vodilna svetovna borza kriptovalut se je Binance še posebej lotil varstva in zaščite sveta virtualnih financ. Evo, kako pravnim organom pomaga pri odpravljanju kibernetskih kriminalcev, ki operejo denar.
Razpad 500 milijonov dolarjev vrednega prstana FANCYCAT
Junija 2021, Binance razglasitve javnosti, da je njena varnostna skupina sodelovala v mednarodni preiskavi, ki je povzročila uničenje plodnega kibernetskega kriminala. Družba je pri operaciji sodelovala z organi z vsega sveta, vključno z ukrajinsko kibernetsko policijo, kibernetskim uradom korejske nacionalne policijske agencije, kazenskim pregonom ZDA, špansko civilno stražo, švicarskim zveznim policijskim uradom in drugimi. Cybergang, znan kot FANCYCAT, izvaja več kriminalnih dejavnosti: distribucijo kibernetskih napadov; upravljanje izmenjevalnika z visokim tveganjem; pranje denarja iz temnih spletnih operacij in odmevnih napadov odkupne programske opreme. Skupaj so pravni organi ocenili, da je FANCYCAT odgovoren za odškodnino v višini več kot 500 milijonov dolarjev v zvezi z izsiljevalsko programsko opremo in milijone drugih od kibernetskih kriminalcev.
Video o aretacijah od Ukrajinska kibernetska policija:
Raziskave so pokazale, da v večini primerov, povezanih z nezakonitimi tokovi kriptovalut, ki prihajajo na borze, borza ne skriva dejanske kriminalne skupine, temveč se uporablja kot posrednik za pranje ukradenega dobička. Razumevanje te diagnoze je varnostna ekipa Binance uporabila dvostranski pristop k preiskavi FANCYCAT. Program za odkrivanje in analitiko pranja denarja je odkril sumljivo dejavnost in razširil sumljivo grozdo. Ko so razčlenili celotno sumljivo omrežje, je Binance sodeloval z družbami za analitiko veriženja blokov v zasebnem sektorju za analizo dejavnosti v verigi. Na podlagi tega je Binance ugotovil, da skupina ni povezana le s pranjem sredstev za napade odkupne programske opreme, ampak tudi z drugimi nezakonito pridobljenimi sredstvi. To je privedlo do identifikacije in morebitne aretacije FANCYCAT -a.
Binanceov projekt neprebojni izmenjevalnik
In August 2020, Binance razglasitve to the public that suspicious activity detected and analyzed by its team led to the identification and arrest of a cybercriminal organization responsible for a ransomware campaign and the laundering of more than $42 million in cryptocurrencies over the previous two years. Binance took part in that operation in collaboration with the Cyber Police of Ukraine.
Ta razvoj se je zgodil po tem, ko je Binance v začetku leta 2020 svojim raziskovalcem na področju varnosti namenil dodatne vire, da bi preučili načine, kako so kriminalci prali denar prek "neprebojnih izmenjevalcev"-platforme kriptovalut pogosto služijo kot izplačilne točke za operacije kriptovalut, povezane s finančnimi kaznivimi dejanji in drugimi goljufijami. Neprebojni izmenjevalci so znani po svojih prizanesljivih politikah, ki jih poznate (KYC) in proti pranju denarja (AML). Analiza podatkov je pokazala, da imajo ti izmenjevalci, ki imajo pogosto sedež v regijah s pomanjkanjem uveljavljanja ali predpisov, velik delež transakcij, povezanih z visoko tveganimi kategorijami, kot so napadi odkupne programske opreme, krampi izmenjav in dejavnosti, povezane s temnim omrežjem.
Ti primeri kažejo, da Binance pomeni posel, ko gre za pomoč organom v svetovnem boju proti pranju denarja. Za ta namen je že namenila svoje vire, delovno silo in strokovno znanje, kar je povzročilo aretacije kriminalcev, odgovornih za več sto milijonov dolarjev odškodnine. Kot vodilna svetovna borza kriptovalut je edinstveno namenjena reševanju kibernetskega kriminala z uporabo velikih podatkovnih zmogljivosti, partnerstev v industriji in še veliko več.
Če želite izvedeti več o vsem, kar vodilna svetovna borza kriptovalut počne za zaščito varnosti in zaščite ekosistema, sledite Binance blog.
To je sponzorirana objava. Naučite se, kako doseči naše občinstvo tukaj. Spodaj preberite izjavo o omejitvi odgovornosti.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Preberi Omejitev odgovornosti