Kljub najboljšim prizadevanjem mnogih zunaj, naložbene prevare v kriptovalute še vedno obstajajo in se v današnjem svetu zelo širijo. Skoraj se zdi, kot da se vsak teden pojavi eden.
Prastara shema goljufij
V skladu z nedavno vložitev pri zveznem sodišču na Floridi je podjetje Q3 Investment Recovery Vehicle, ki zastopa več kot 100 vlagateljev, tožilo tretjo osebo, ker jih je prevarala pri poslu.
Kot pojasnjuje pritožba, je bilo podjetje Q3 I LP podjetje, ki se je prodalo na podlagi strokovnega znanja svojih ustanoviteljev. Ti ustanovitelji vključujejo Michaela Ackermana, nekdanjega institucionalnega posrednika na newyorški borzi; James Seijas, finančni svetovalec, ki je do marca 2019 delal za Wells Fargo; in Quan Tran, kirurg.
Podjetje naj bi dobilo denar od teh vlagateljev in trdilo, da bodo denar uporabili za trgovanje s kriptovalutami na podlagi visoko zmogljivega trgovalnega algoritma, ki ga je razvil Ackerman. Nekdanji trgovec je potencialnim vlagateljem pojasnil, da je v preteklosti uporabljal algoritem za trgovanje z delnicami in naredil umor. Vendar pa bi ga lahko tudi prilagodil, da bi naredil trdno orodje za kripto naložbe.
Pritožba je dodala, da so od vlagateljev zbrali več kot 33 milijonov dolarjev. Podjetje je svoji stranki zaračunalo tudi dodatne licenčnine, da bi si ogledale Ackermanov algoritem trgovanja. To je povzročilo dodatnih 4 milijone dolarjev prihodkov. V vsem tem času pa so trgovci zaslužili le med 5 in 10 milijoni dolarjev v poslih s kriptovalutami, za financiranje svojega ekstravagantnega življenjskega sloga pa so preusmerili še vsaj 20 milijonov dolarjev.
Pritožba, vložena pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) februarja, je pokazala, da je Ackerman med letoma 2018 in 2019 kupil pet nepremičnin, vključno s 3 milijone dolarjev vredno hišo na plaži na Floridi in 150+ hektarjev veliko parcelo v Montani. Kupoval je tudi nakit in avtomobile.
Obtoženi naj bi nekaj denarja med avgustom 2017 in decembrom 2019 porabili tudi za financiranje svojega podjetja. Nekaj denarja je šlo za marketinške kampanje, saj so zahtevali več vlagateljev, da bi še naprej razmetavali denar za njihovo Ponzijevo shemo.
Zdi se, da so prevare povsod
Skupaj s tremi sta bila v pritožbi navedena tudi Donna Seijas (žena Jamesa Seijasa) in Steve Saunders, podpredsednik operacij pri Skyway Capital Markets LLC.
Prevaranti so bili v tem obdobju še posebej aktivni, saj globalno paniko okoli pandemije koronavirusa izkoriščajo za goljufanje ljudi. Konec prejšnjega meseca je ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) javnosti poslala opozorilo o prevarah z lažnim predstavljanjem, ki so na preži.
Kot so pojasnili v regulativni agenciji, so goljufi našli načine, kako velike dogodke uporabiti za netenje panike in dodajanje verodostojnosti svojim trditvam. Potrdilo je, da je prejelo na stotine pritožb glede kripto ali ForEx prevar, ki obljubljajo visoke donose v kratkih časovnih obdobjih.
Opozorilo se je končalo z zavezo, da bodo te ljudi zasledovali in preganjali po vseh zakonskih zahtevah, ter opozorilom, naj bodo ljudje še posebej pozorni.