Izrael v svoji kampanji proti goljufijam s kriptovalutami dviguje zaloge. Nova zakonodaja je začela delovati, da bi preprečila nezakonito vedenje in normalizirala uporabo bitcoinov in drugih izdelkov FinTech, poroča Organ za boj proti Financiranje terorizma in direktor pranja denarja.
Izvrševanje teh predpisov, kot je povedal vodja, Shlomit Wegman, bo pomagal vzpostaviti red in jasne norme.
Nove omejitve in ugodnosti
Predpisi so neposredna posledica zahtev Projektne skupine za finančno ukrepanje iz leta 2018. Delovna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je sestavljena iz 39 članov in globalne mreže regionalnih subjektov v stilu FATF, ki obsega 200 dominionov.
Wegman verjame, da bodo nove omejitve koristile skladnim kripto podjetjem, saj bodo pomirile misli potencialnih strank. Prav tako jih razbremeni neprijetne naloge samoregulacije.
Pranje denarja je v preteklosti v Izraelu cvetelo zaradi pomanjkanja regulativnega nadzora in hitrosti, s katero se lahko denar premika med različnimi kripto podjetji.
Kriptopodjetja morajo zdaj objavljati poročila na enak način, kot jih morajo banke, poleg tega bodo uvedene obsežne zahteve za identifikacijo strank, da se izboljša razdrobljenost sledi digitalnih papirjev.
Naraščajoča uporaba kriptovalut v Izraelu je spodbudila davčne uradnike, da zahtevajo, da rezidenti do decembra 2020 razkrijejo svoja imetja kripto sredstev.
Izrael krepi svoja prizadevanja proti kripto kriminalu
Da bi se spopadel z napadi izsiljevalske programske opreme, se je Izrael pridružil Ministrstvu za finance ZDA, pri čemer imajo izsiljevalci prednost kriptovalute, kot sta bitcoin in Monero.
Nacionalni urad za boj proti financiranju terorizma v Izraelu je nedavno zasegel kriptovalute, ki so bile med drugim poslane militantni skupini Hamas za uporabo v njeni vojaški veji. K temu je pripeljal porast donacij v kriptovalutah Hamasu.
Interakcije s kripto borzami so bile v tem primeru Ahilova peta, kar je pravnim organom olajšalo zamrznitev nezakonitih prihodkov.
Slika z dovoljenjem Novice Cointelegraph/ YouTube