Preskoči na glavno vsebino
- Na spletnem seminarju CipherTrace-ACFCS 9. decembra na temo »Kako je obveščanje o kriptovalutah prevesilo tehtnico pri izogibanju sankcijam leta 2020« je bilo več kot 500 udeležencev iz različnih finančnih institucij vprašanih, ali so prepričani, da zaznajo plačila, povezana s kriptovalutami, ki tečejo skozi njihove institucije in/ali preiskave.
- Več kot tri četrtine – 78.2 % – udeležencev je odgovorilo, da niso prepričani v odkrivanje plačil, povezanih s kripto, ki tečejo skozi njihove institucije.
- Na vprašanje, ali so prepričani, da zaznajo plačila, povezana s kriptovalutami, ki tečejo prek njihove finančne institucije in/ali preiskavo, se 78.2 % anketirancev ni strinjalo.
- Nasprotno, na vprašanje, ali kršitve sankcij vplivajo na njihovo odločitev, ko oni ali njihova stranka plačajo izsiljevalsko programsko opremo, je več kot 80 % anketirancev odgovorilo pritrdilno. Vendar pa je zmožnost natančnega odkrivanja plačil, povezanih s kripto, in naslovov stopnje tveganja ključni prvi korak pri razumevanju, ali plačilo z izsiljevalsko programsko opremo predstavlja tveganje kršitve sankcij.
- Leta 2021 se bodo bančni pregledovalci in FinCEN osredotočili na izpostavljenost virtualni valuti pri ocenjevanju učinkovitosti bančnih programov AML. Finančne institucije morajo biti sposobne identificirati institucionalne in enakovredne transakcije, povezane z virtualno valuto, in razumeti, kako njihove institucije sodelujejo z nastajajočimi ponudniki storitev virtualnih sredstev (VASP).
- Usposabljanje CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) bankam pomaga razviti preudaren in na tveganju temelječ pristop k vašim interakcijam z gospodarstvom virtualnih valut. Naše naslednje usposabljanje je 7. januarja. Zainteresirani se lahko prijavite tukaj: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Vir: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/