Posojilodajalec kriptovalut Nexo prevzame 3 milijarde dolarjev vreden arbitražni zahtevek proti Bolgariji
Izvorno vozlišče: 1940759
Časovni žig: Jan 24, 2024
Bolgarski
Obtožbe za pranje denarja zoper Nexo v Bolgariji opuščene
Izvorno vozlišče: 1928772
Časovni žig: December 23, 2023
Bolgarske oblasti opustile preiskavo pranja denarja vodilnih delavcev Nexa
Izvorno vozlišče: 1928455
Časovni žig: December 22, 2023
Nekdanji vodja pravnega oddelka OneCoin priznava krivdo goljufije in pranja denarja
Izvorno vozlišče: 1912542
Časovni žig: November 10, 2023
Subjekti, ki trgujejo 212 zunaj Združenega kraljestva, leta 2022: močan padec in izguba prihodkov
Izvorno vozlišče: 1900493
Časovni žig: Oktober 11, 2023
Soustanovitelj zloglasne Ponzijeve sheme OneCoin obsojen na 20 let zapora (poročilo)
Izvorno vozlišče: 1890785
Časovni žig: September 17, 2023
Davki na kriptoposojila v Evropi: po državah (posodobitev septembra 2023)
Izvorno vozlišče: 1890631
Časovni žig: September 16, 2023
Primer goljufije OneCoin se znova odpre: Enigma 'CryptoQueen'”
Izvorno vozlišče: 1856987
Časovni žig: Julij 7, 2023
Posel, ki ga je podprla vlada, banki UBS omogoča skoraj 35,000,000,000 dolarjev dobička pri prevzemu Credit Suisse: poročilo – The Daily Hodl
Izvorno vozlišče: 1837236
Časovni žig: Maj 18, 2023
Nekdanji delavec v objektih, ki je domnevno vzpostavil tajno operacijo rudarjenja kriptovalut
Izvorno vozlišče: 1808264
Časovni žig: Februar 28, 2023
Prihodnje spremembe: ključni dogodki KYC in finančni kriminal leta 2023 (Farnoush Mirmoeini)
Izvorno vozlišče: 1794427
Časovni žig: Jan 25, 2023
Genesis vloži zahtevo za stečaj, FTX raziskuje ponovni zagon in novice o Bitzlatu: Hodler's Digest: 15.–21. jan.
Izvorno vozlišče: 1791178
Časovni žig: Jan 21, 2023
Kripto podjetje Vauld v težavah prejme več časa za predstavitev načrta prestrukturiranja (poročilo)
Izvorno vozlišče: 1788442
Časovni žig: Jan 18, 2023
Kripto podjetje Vauld v težavah prejme več časa za predstavitev načrta prestrukturiranja (poročilo)
Izvorno vozlišče: 1788443
Časovni žig: Jan 18, 2023
Nexo v boju proti denarni upravi Kajmanskih otokov zaradi blokiranja njegove licence VASP
Izvorno vozlišče: 1788612
Časovni žig: Jan 17, 2023
Bolgarski generalni državni tožilec vztraja, da preiskava Nexa ni politična
Izvorno vozlišče: 1787612
Časovni žig: Jan 16, 2023
Agenti Nexo položijo varščino za 1 milijon BGN, ko federalci lovijo pokvarjene zločince
Izvorno vozlišče: 1787446
Časovni žig: Jan 15, 2023
Agenti Nexo položijo varščino za 1 milijon BGN, ko federalci lovijo pokvarjene zločince
Izvorno vozlišče: 1787447
Časovni žig: Jan 15, 2023
