1,100 ljudi aretiranih na Kitajskem zaradi domnevnih kripto goljufij

Kitajska policija je razbila mrežo več kot 170 kriminalnih združb, ko je aretirala 1,100 osumljencev, vpletenih v pranje denarja z nakupom kriptovalut, so v izjavi zapisali varnostni uradniki.

Obtoženi so obtoženi pretvarjanja nezakonite premoženjske koristi v kriptovalute prek kriptomenjalnic, Ministrstvo za javno varnost je dejal, ne da bi razkrili, za koliko denarja gre.

Nezakonit dobiček s telefonskimi in internetnimi prevarami

Do srede je policija razkrila več kot 170 kriminalnih združb, za katere menijo, da so uporabljale kriptovalute za pranje nezakonitih prihodkov iz telefonskih in spletnih prevar.

Po navedbah Ministrstva za javno varnost so kriminalne združbe organizirale osebje za registracijo na različnih platformah za trgovanje s kriptovalutami z osebnimi bančnimi karticami in informacijami, nato nakupovanje in menjava kriptovalut v skladu z njihovimi zahtevami, da postanejo »pridelovalci kovancev«, ki jim pomagajo pri pranju denarja.

Pralnice denarja so svojim kriminalnim strankam zaračunavale provizije v razponu od 1.5 % do 5 % za pretvorbo nezakonitih prihodkov v kriptovalute prek kripto borz.

Visoki nezakoniti dohodki so k sodelovanju in zagotavljanju storitev goljufskim združbam pritegnili veliko število ljudi, ki so jim pomagali pri prenosu in pranju denarja z nakupom in menjavo kriptovalut.

Varnostniki so to izkoristili kot priložnost, da širšo javnost opozorijo, da število kaznivih dejanj z uporabo kriptovalut narašča, ter povečajo njihovo ozaveščenost o pravni državi in ​​preventivi, da ne bi postali sostorilci goljufov.

Pritisk na kriptovalute se še stopnjuje

Medtem so največje kriptoborze v državi, Huobi, OKEx in Binance so bili blokirana Iz najbolj priljubljenih kitajskih spletnih iskalnikov in platform družbenih medijev. 

Od leta lahko letos je bilo kitajskim bankam in plačilnim podjetjem prepovedano zagotavljanje storitev, povezanih s kripto. 

Čeprav je vlada že prepovedala trgovanje s kripto in še naprej aktivno zaostruje svoje omejitve, lahko ljudje še vedno trgovini v kriptovalutah, kot je Bitcoin (BTC) na spletu.

Medtem ko Kitajska še naprej krepi svoj pritisk na kripto, vlada zaključuje svojo digitalno valuto centralne banke (CBDC) projekti, ki pušča vedno manj prostora za konkurenco.  

Je všeč, kar vidiš? Naročite se na posodobitve.

Vir: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/