3 indijske kripto borze na radarju preiskovalcev zaradi 3.5 milijarde dolarjev nezakonitih transakcij z mamili

Indijske preiskovalne agencije preiskujejo tri kripto borze zaradi njihove vloge pri transakcijah nezakonite trgovine z mamili, potem ko jih je opozorila finančnoobveščevalna enota (FIU), ki je preučila skoraj 200 takih transakcij.

Ti finančni posli za domnevne posle z mamili v Nigeriji, na Kajmanskih otokih in Britanskih Deviških otokih naj bi bili izvedeni prek treh indijskih družb za upravljanje digitalnih sredstev, poročilo v Economic Timesu dejal. 

Nezakonite transakcije z mamili

Direktorat za izvrševanje (ED) in oddelek za davek na dohodek med drugimi agencijami preiskujeta primer.

»Digitalna valuta je bila uporabljena za nakup in prodajo drog in nekatera od teh podjetij so to omogočila ... Agenciji je do zdaj uspelo izslediti transakcije v vrednosti 28,000 kron Rs [3.5 milijarde dolarjev],« je Economic Times citiral neimenovanega visokega vladnega uradnika.

Večina teh transakcij je bila izvedena prek teh treh kripto podjetij in niso bile prijavljene oblastem, verjamejo preiskovalci.     

Glede na poročanje medijev so te transakcije, ki so potekale med letoma 2019 in 2022, prišle v javnost, potem ko je Hyderabad Narcotics Enforcement Wing aretiral več preprodajalcev mamil. Prej so delovali na temnem spletu in uporabljali kripto za plačila.

FIU je nacionalna agencija, ki prejema vsa poročila o sumljivih finančnih transakcijah od indijskih preiskovalnih agencij in obsežno sodeluje z mednarodnimi organi kazenskega pregona pri preiskovanju terorizma in financiranja drog.

Poglejte Dark Net in Crypto

Indijski notranji minister Amit Shah je prejšnji teden na srečanju na visoki ravni o trgovini z drogami in nacionalni varnosti dejal, da so se primeri tihotapljenja mamil prek temnega omrežja in kriptovalut v zadnjih letih povečali.   

Zadnjih nekaj mesecev indijske preiskovalne agencije proaktivno preganjajo goljufije in nepravilnosti v lokalnem kripto prostoru. V začetku tega meseca je ED preiskala več prostorov, povezanih z obtoženimi prevare z aplikacijami za igre na srečo, in izterjala denar in bitcoine, ki so bili zamrznjena. 

Avgusta je ED iskal pisarne in rezidence vodilnih delavcev CoinSwitch Kuber, vključno z direktorji in izvršnim direktorjem, zaradi domnevne kršitve deviznih pravil. Prej so poročali, da ED preiskuje 10 zasebnih podjetij zaradi pranja denarja v višini 125 milijonov dolarjev.