3 posamezniki aretirani zaradi domnevne kraje v vrednosti 10 milijonov dolarjev in pranja denarja s kripto

Ameriško tožilstvo je aretiralo tri ljudi zaradi domnevne kraje 10 milijonov dolarjev iz finančnih institucij in pranja ukradenih sredstev z uporabo menjalnic kriptovalut.

Posamezniki bi lahko prejeli do več kot 80 let zapora, če bi bili spoznani za krive obtožb.

Goljufanje bank in usmerjanje prihodkov v kripto borze

A sporočilo za javnost ameriško tožilstvo za južno okrožje New Yorka je objavilo aretacijo Zhong Shi Gaoja, Naifenga Xuja in Feo Jianga s strani Zveznega preiskovalnega urada (FBI) zaradi njihove domnevne vpletenosti v dovršeno shemo goljufij, usmerjenih v banke in finančne institucije. v Združenih državah.

Gao, Xu in Jiang naj bi najeli kitajske in tajvanske tuje državljane, ki so začasno živeli v Združenih državah, da bi odprli bančne račune v metropolitanskem območju New Yorka in drugih krajih.

Nadzor nad temi računi je bil predan trem moškim, ki so poskrbeli za deponiranje in prenos sredstev med njimi, preden so začeli poročati o nepooblaščenih elektronskih nakazilih, s čimer so banke spodbudili k knjiženju v dobro njihovih računov.

Po prejemu nakazanega denarja so se Gao, Xu in Jiang bodisi odločili za dvige ali za pretvorbo sredstev v kriptovalute in prenos sredstev na menjalnice kriptovalut v tujini, preden so banke izvedele za lažna nepooblaščena poročila.

Goljufivo dejanje je trajalo med letoma 2018 in 2022, pri čemer so prevaranti z nezakonito dejavnostjo pridobili več kot 10 milijonov dolarjev. Kot je navedeno v sporočilu za javnost, je kraja prizadela "skoraj ducat bank in finančnih institucij."

Najvišja zaporna kazen 82 let, če je kriv

Gao, Xu in Jiang so okrnjeni z eno točko zarote bančne goljufije, eno točko "zarote za izvedbo elektronske goljufije, ki prizadene finančno institucijo", eno točko zarote za pranje denarja in eno točko hude kraje identitete.

Medtem ko prvi dve točki predvidevata najvišjo zaporno kazen 30 let, bi tretja in četrta točka lahko pomenili najvišjo zaporno kazen 20 let oziroma dve leti.

Ameriški državni tožilec Damian Williams je komentiral razvoj dogodkov v izjavi:

"Te obtožbe bi morale služiti kot opozorilo goljufom in kibernetskim kriminalcem, ki mislijo, da se lahko obrnejo na kriptovalute, da skrijejo svojo identiteto - skupaj z našimi partnerskimi agencijami vas bomo našli in odgovarjali za vaše zločine."