528-odstotni donos v 240 dneh, SEC označuje kripto prevaro BitBank

Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je enega za drugim objavila novo svetovanje proti subjektu, ki izkorišča naraščajočo priljubljenost kriptovalut in virtualnih sredstev na Filipinih. 

S sklicevanjem na prejeta poročila o nepooblaščenih naložbenih dejavnostih BITBANKUPS.COM je Komisija objavila nasvet, da bi javnost opomnila, naj bo previdna pri poslovanju z omenjenim subjektom.

Poročila so navajala, da so se domnevne prevare širile prek spletnega mesta, imenovanega BITBANKUPS.COM, kjer so vlagatelji, ki so vložili svoj težko prislužen denar, skrbniki spletnega mesta domnevno pustili na cedilu, saj niso mogli dvigniti svojih naložb, ko se je spletno mesto zaprlo in postal nedostopen.

BITBANKUPS.COM vabi javnost k vlaganju v njihovo virtualno valuto »BBT« v njihovo platformo. BitBank se oglašuje tako, da ponuja virtualno sredstvo ali valuto, ki služi s provizijami in priporočili.

BITBANKUPS.COM ponuja zajamčen dobiček prek provizij, kjer pričakujejo, da bodo njihovi vlagatelji vložili začetni kapital v višini najmanj 100.00 do 5000.00 USD, vse v USDT ali Tether2. Potencialni dobiček prek provizije pri tej možnosti je odvisen od časa zaklenjenega obdobja ali obdobja provizije.

V skladu s smernicami BitBanks daljši kot je čakalni čas ali provizijsko obdobje, višji je dobiček, pri čemer mora vlagatelj storiti karkoli drugega kot počakati, da se izteče obdobje zaklepanja. Tako je vlagateljem obljubljeno, da bodo zaslužili 0.8 % na dan do kar 528 % v 240 dneh.  

Poleg provizije podjetje vlagateljem omogoča bonuse za napotitve, kjer lahko dodatno zaslužijo s priporočili. Poleg tega je vlagateljem obljubljen dobiček vsakič, ko so uspešno pridobili posameznika za vlaganje v shemo.

Posledično BITBANKUPS.COM ponuja tudi spodbude ali bonuse za prijavo na njihovo spletno stran – vsakič, ko se uporabnik prijavi na njihovo spletno stran ali mobilno aplikacijo, so uporabniki nagrajeni. Za ta bonus se nagrade, ki jih prejmete, povečajo glede na to, koliko zaporednih dni se vlagatelj prijavi.

Poleg naložbene platforme ima BITBANKUPS.COM domnevni dobrodelni sistem. 

"BITBANKUPS.COM je uporabil tudi ime "BITBANK", ki je tudi ime zelo znane in velike borze kriptovalut s sedežem na Japonskem, da bi se očitno povezal s subjektom dobrega slovesa," je sporočila SEC.

V izjavi je SEC razkrila, da so sheme sprejemanja naložb, ki jih uporablja BITBANKUPS.COM, naložbene pogodbe, saj vključujejo ponudbo in prodajo vrednostnih papirjev javnosti, kjer njihovim vlagateljem ni treba vložiti nobenega napora, razen da vložijo ali položijo denar v shema z razumnim pričakovanjem dobička s prizadevanji drugih. 

Po tem je Komisija spomnila, da morajo biti družbe in drugi subjekti ustrezno registrirani pri njih in da mora vsaka oseba ali subjekt, ki namerava ponuditi in prodati svojo naložbeno pogodbo, zagotoviti potrebno registracijo in/ali licenco Komisije, kot je določeno v vrednostnih papirjih Kodeks uredbe.

»Vendar glede na evidence Komisije BITBANKUPS.COM NI REGISTRIRAN pri Komisiji IN DELUJE BREZ POTREBNE LICENCE IN/ALI POOBLASTILA za zbiranje, sprejemanje ali sprejemanje naložb/umestitev od javnosti niti za izdajo naložbenih pogodb in drugih oblik vrednostnih papirjev, opredeljenih v 3. razdelku Kodeksa urejanja vrednostnih papirjev (SRC),« je zapisal SEC.

V skladu s tem Komisija opozarja javnost, naj se vzdrži vlaganja v BITBANKUPS.COM in "ne zaupa subjektom, ki nimajo predhodne registracije in sekundarne licence za sprejemanje naložb od javnosti."

Pred tem se spomnimo, da je žrtev spletne investicijske platforme Flint prijavila, da skrbnikov omenjene aplikacije ni nikjer in ga je bolj verjetno prevarala. Zaradi tega bo njegova naložba v višini več kot 200,000 verjetno ostala kot virtualni denar znotraj aplikacije. (Preberi več: Spletna aplikacija prevara človeka z naložbo v višini 230k P )

SEC je aktivno označeval subjekte zaradi prodaje vrednostnih papirjev in naložb brez potrebnega ustreznega dovoljenja. Če želite prebrati več o nasvetih SEC, kliknite tukaj. 

Trenutno na Filipinih še vedno ni posebnih predpisov glede digitalnih sredstev. Septembra lani je SEC (kot tudi Bangko Sentral in Pilipinas (BSP)) pozvala senat, naj pripravi zakonodajo, ki obravnava ta vprašanja in vrzeli v veljavnih predpisih. Po njihovem mnenju Komisija nima pooblastil za nadzor drugih kibernetskih kaznivih dejanj, ki vključujejo digitalna sredstva, in je lahko zaustavila samo naložbene goljufije, ki se štejejo za nagovarjanje k naložbam, ki kršijo kodeks urejanja vrednostnih papirjev. (Preberi več: SEC: Potreben je zakon, ki se osredotoča na digitalna sredstva)

Pred kratkim je filipinska nacionalna policija – Skupina za boj proti kibernetskemu kriminalu (PNP-ACG) izdala nasvet vlagateljem, naj bodo previdni pri obravnavanju naložbenih ponudb – zlasti pri goljufivih naložbenih ponudbah v kriptovalute – in ugotovila, da bodo te sheme verjetno bolj dejavne. v praznični sezoni. (Preberi več: PNP sporoča javnosti: Bodite previdni pri lažnih kripto naložbah, ko se praznična sezona bliža)

Ta članek je objavljen na BitPinasu: 528-odstotni donos v 240 dneh, SEC označuje kripto prevaro BitBank

Zavrnitev odgovornosti: Članki BitPinas in njegova zunanja vsebina niso finančni nasveti. Ekipa služi za zagotavljanje neodvisnih, nepristranskih novic za zagotavljanje informacij za Philippine-crypto in širše.