75 % opranega ETH pristane na Tornado Cash: poročilo

Tornado Cash je postal običajna platforma za pranje denarja s hitro naraščajočimi incidenti v Ethereumu in Binance Smart Chain z doslednim naraščajočim trendom. Precejšnjemu obsegu nezakonitih sredstev se je izgubila sled, ko so šli skozi mešalnik.

Po novem poročilo s strani varnostne platforme blockchain SlowMist je bilo v prvi polovici leta 74.6 300,160 % ukradenih sredstev (ali skoraj 2022 ETH) v omrežju Ethereum prenesenih v kontroverzni mešalnik kriptovalut.

Srednjeletno poročilo o analizi varnosti verige blokov in preprečevanja pranja denarja za leto 2022 družbe SlowMist je navedlo,

»Tornado Cash predstavlja večino začetnega financiranja teh varnostnih incidentov. Poročali so tudi o dvigih z borz, trgovalnih platform in osebnih denarnic za financiranje teh varnostnih incidentov.«

Povezava skupine Lazarus

Kripto mešalniki so bili glavno področje spora za regulatorje po vsem svetu. Po drugi strani pa je bil Tornado Cash ujet v nov vihar polemike zaradi svoje povezave s severnokorejsko hekersko skupino Lazarus, ki jo sponzorira država.

Zakladnica ZDA je pokazala, da skupina Lazarus Group stoji za nekaterimi največjimi vdori v kriptoprostoru, vključno z vdorom v most Ronin, kot je objavil Zvezni preiskovalni urad Združenih držav (FBI). Tornado Cash se je zaradi tega znašel na udaru kritik, ker je prek svoje platforme omogočil pranje sredstev v vrednosti milijard dolarjev.

Podatki kažejo, da je bil Tornado Cash od ustanovitve leta 2019 po ocenah uporabljen za pranje digitalnih sredstev v vrednosti več kot 7 milijard dolarjev. Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) je v začetku tega meseca uvedel sankcije proti mešalniku kovancev in državljanom ZDA in podjetjem takoj prepovedal njegovo uporabo.

Kasneje je Kraken, USDC stablecoin, ki ga vodi konzorcij Circle in Coinbase, blokiral račune, povezane s Tornado Cash. Strogi ukrep nadzornika ministrstva za finance je morda spodbudil številne akterje v industriji, da blokirajo naslove, povezane z mešalnikom, kar je sprožilo novo vrsto razprav o tem, kako daleč bodo šli protokoli in podjetja, da se bodo držali predpisov, ki jih je določila vlada.

Izpodbijanje prepovedi

Neprofitni možganski tank za kripto politiko Coin Centre, na primer, želi zadevo predložiti sodišču. Njegov glavni argument je, da prepoveduje celotna platforma ni upravičena in dodal, da je OFAC morda prekoračil svoja zakonska pooblastila.

Izvršni direktor Krakena Jesse Powell prav tako meni, da je bilo brisanje repozitorijev kode Tornado Cash iz Githuba nepotrebno in dodal, da obstajajo uporabniki, ki iščejo zasebnost in spoštujejo zakone, katerih interesi ne bi smeli biti ogroženi.