Nov član v skupini: Ali bo Greg Monahan rešil pravne težave Binance?

Nekdanji kriminalistični preiskovalec ameriške zakladnice Greg Monahan se je pridružil največji svetovni borzi kriptovalut Binance, da bi nadziral globalne operacije pranja denarja.

Težki čas

Čeprav je Binance največja kripto borza na svetu z mesečnim obsegom trgovanja v višini 1 bilijona dolarjev na začetku leta, lahko kmalu prenehati biti eden izmed težkokategornikov v industriji. Binance je bil zapleten v pravne težave z vsega sveta. Nizozemska centralna banka De Nederlandsche Bank (DNB) je zadnji finančni regulator, ki je Binanceu prizadel bolečino. Banka se je oglasila in izjavila, da Binance deluje na Nizozemskem brez ustreznih pravnih dovoljenj in bi ga lahko kmalu zaprli.

Aprila je Binance od nemških regulatorjev prejel opozorilo glede svojih žetonov lastniškega kapitala, medtem ko je kanadska zvezna država Ontario iz podobnih razlogov družbo izključila iz svoje pristojnosti.

Potem ko je Binance leta 2018 pobegnil s Kitajske, je mislil, da je našel zatočišče na Japonskem, vendar je bil šokiran, ko jo je Japonska agencija za finančne storitve (FSA) obtožila nezakonitega poslovanja na Japonskem. Binance se je nato preselil v Združeno kraljestvo, kjer se je še vedno moral sporeti z Uradom za finančno ravnanje (FCA), ki ga je hitro izgnal iz Združenega kraljestva, medtem ko so podjetje na sodišče vlekle žrtve nedavnega vdora v višini 2.6 milijona dolarjev.

V ZDA podjetje za notranje prihodke (IRS) trenutno preiskuje podjetje zaradi njegove pravne skladnosti, čeprav ga še niso obtožili nobene kršitve. Binance nenehno prejema opozorilna pisma, ker ga vržejo s trga ali se soočajo z enim ali drugim dejanjem.

Binance se pridružuje nov detektiv

Greg Monahan, nekdanji kriminalist ZDA, ki je skoraj 30 let preživel v oddelku za preprečevanje pranja denarja (AML) ameriškega ministrstva za finance, je zamenjal Karen Leong kot svetovno uradnico za poročanje o pranju denarja Binance. Greg Monahan je bil prej višji izvršni direktor v Deloitteju in ima izkušnje na področju preiskav davčnega in finančnega kriminala. Greg ni edini novi zaposleni s predhodnimi vladnimi izkušnjami. Nekdanji ameriški senator Max Baucus je zdaj svetovalec za odnose z vlado podjetja. V objavi, objavljeni na spletnem mestu Binance, je družba začela s pretirano širitvijo in izboljšanjem svoje enote za mednarodno skladnost.

Čeprav je Binance močno upal, da bo končal globalni nadzor in zatiranje z dodatkom Grega v ekipo, te predpostavke Binance še ni na vidiku. Ko je bil Gary Gensler, priznani strokovnjak za kriptovalute in blockchain, imenovan za predsednika ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC), je novica vzbudila upe vlagateljev v industriji. Po samo nekaj mesecih na položaju se je Gensler lotil priprave zakonodaje, ki se je zdela potencialno neizvedljiva. Tudi takrat nekdanji vladni uradniki morda nimajo veliko moči za vplivanje na vladno politiko. V ZDA, na primer, račun za infrastrukturo amandma ni sprejel senata, tudi po neumorni kampanji pro-kripto kongresnikov in kongresnic, poroča CoinIdol, svetovna novica o blockchainu.

Regulatorji po vsem svetu imajo različna pričakovanja glede kripto izmenjav. Vlade lahko še vedno zaprejo menjalnice kriptovalut ne glede na profile zaposlenih v podjetju. Binance še naprej natančno preučujejo vlade po vsem svetu, medtem ko druge skladne borze, kot sta Coinbase in Kraken še naprej naraščajo. Da bi se Binance dobro odrezal pri regulatorjih, bi moralo podjetje postati bolj skladno s pravnimi in davčnimi zakoni po vsem svetu, ne le razširiti svojih ekip.

Vir: https://coinidol.com/binance-legal-woes/