Po Coinbase je tudi Kraken Exchange zdaj pod radarjem SEC!

APotem ko je Binance nasprotoval ameriškim sankcijam proti Iranu, je temu sledila še ena borza, ki je zdaj pritegnila pozornost finančnega ministrstva ZDA.

Urad za tuji nadzor ministrstva za finance ZDA je preiskal preiskavo Kraken

Kraken in **** Centralizirana izmenjava Spremljevalci: 0 Ogled profila , menjalnica kriptovalut. Glede na poročilo New York Timesa naj bi bila borza vpletena v kršenje pravil in sankcij proti Iranu. 

Kraken osumljen kršitve sankcij

Glede na Poročilo New York Timesa, je Kraken pod preiskavo, ker je uporabnikom v Iranu omogočal nakup in prodajo digitalnih sredstev.

Ta težava izvira izpred nekaj let. Leta 1979 so ZDA proti Iranu uvedle sankcije, ki so prepovedale izvoz blaga in storitev znotraj države.

marco santori

marco santori predsednik in glavni pravni direktor na blockchain.com Marco Santori je odvetnik, ki je prej delal pri Cooley LLP kot partner. Santori je februarja 2018 zapustil Cooley LLP in postal predsednik in glavni pravni direktor Blockchain.com, dolgoletne stranke in znanega podjetja za denarnice za kriptovalute. Santori je v pravni skupnosti dobro znan kot ustvarjalec preproste pogodbe za prihodnje žetone, pravne strukture, ki omogoča, da začetne ponudbe kovancev izpolnjujejo pravila, ne da bi zahtevale drage pravne vloge.
 
Potem ko je pred tem zastopal trgovsko skupino med zaslišanji BitLicense pri Ministrstvu za finančne storitve New Yorka, je leta 2013 postal predsednik odbora za regulativne odnose Bitcoin Foundation. Santori je bil tudi ključnega pomena pri razvoju Delawareove strategije blockchain.
 
Santori je v letu 2019 glasno govoril o spreminjajoči se zakonodajni pokrajini podjetij, ki se ukvarjajo z verigo blokov in kriptovalutami. Marca je Santori obravnaval izjavo Williama Hinmana, vodje oddelka za podjetniške finance Komisije za vrednostne papirje in borzo, ki je navedel, da je Ethereum v trenutnem stanju ne bi veljalo za vrednostni papir v skladu z obstoječimi regulativnimi okviri. Bistveni dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri ocenjevanju teže Hinmanove izjave, je razlika med današnjim Ethereumom in začetnim zagonom omrežja, pravi Santori.
 
Santori je na Twitterju analiziral predloge in trdil, da te spremembe ene najtežjih regulativnih področij kažejo korak v pravo smer za ureditev poslovanja s kriptosredstvi. Ministrstvo za finančne storitve zvezne države New York je objavilo nove predloge za ponovni pregled BitLicense, da bo bolj prilagojen dodatnim kriptosredstvom v okviru obstoječih zakonov o prenosu denarja. PodjetnikInvestitorStrokovnjak za kripto in blokovne verige Spremljevalci: 0 Ogled profila , glavni pravni direktor pri Krakenu, je težavo obravnaval po e-pošti z besedami:

"Kraken ne komentira posebnih razprav z regulatorji,« in še dodal, da "Kraken pozorno spremlja skladnost z zakoni o sankcijah in na splošno poroča regulatorjem tudi o morebitnih težavah.«

Trenutna težava je prišla na dan konec novembra 2019, ko je nekdanji zaposleni Nathan Peter Runyon borzo obtožil nezakonitega trgovanja kljub sankcijam. Oblasti so se tega vprašanja lotile in začele preiskovati transakcije v Iranu. Domneva se, da je izmenjava delovala tudi v drugih sankcioniranih državah, kot sta Sirija in Kuba, s čimer je dejansko nasprotovala pravilom. 

Lani je Kraken ponudil nezakonito trgovanje z digitalnimi sredstvi zunaj borze in se ni registriral pri agenciji. Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago je kaznovala 1.25 milijona ameriških dolarjev. 

Kripto sankcije proti Rusiji

Kriptosankcije proti Rusiji vključujejo tudi preglede digitalnih valut, kot je ameriška. Ministrstvo za finance je povišalo pristojnosti. Agencija je opozorila kripto podjetja, ki poslujejo s sankcioniranimi subjekti, z besedami,

"Ukrepali bi proti vsem, ki bi zaobšli sankcije proti Rusiji, vključno z uporabo digitalnih valut.”.

Tradicionalne metode se ne uporabljajo več. Ker kriptovaluta deluje prek decentraliziranega mehanizma verig blokov, je centraliziran nadzor izziv.