AirBit Club Execs – PH SEC leta 2018 označil kot prevaro – priznal krivdo za obtožbe goljufije v ZDA

• Šest vodstvenih delavcev AirBit Cluba je priznalo krivdo za obtožbe goljufije in pranja denarja, za vsako obtožbo pa jim grozi najvišja kazen od 20 do 30 let zapora.
• Skupina je v petih letih zbrala okoli 100 milijonov dolarjev, obetavni vlagatelji so zagotovili pasivni dohodek in dobiček od vsakega kupljenega članstva, namesto tega so sredstva porabili za osebno razkošje.
• Filipinska komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je pred tem leta 2018 izdala nasvet proti AirBit Clubu zaradi ponujanja nezakonitih spletnih naložb javnosti.

Šest vodstvenih delavcev AirBit Cluba, sheme za vlaganje bitcoinov, je priznalo krivdo za vrsto goljufij in obtožb pranja denarja v ZDA zaradi njihove "ponzi sheme", ki je več kot pet let zbrala približno 100 milijonov dolarjev. Vsakemu je zagrožena najvišja kazen od 20 do 30 let zapora.

Krivci so opredeljeni kot: soustanovitelja Pablo Renato Rodriguez, ki je krivdo priznal 8. marca, Gutemberg Dos Santos pa je krivdo priznal oktobra 2021 – leta 2020 je bil izročen v domovino Panamo. Cecilia Millan, Karina Chairez in Jackie Aguilar, promotorke platforme, priznal krivdo v začetku tega leta. Nazadnje je odvetnik, ki je ustanoviteljem pomagal pri pranju denarja, Scott Hughes, 2. marca priznal krivdo.

Vsi so priznali krivdo po obtožbah zarote pri elektronski goljufiji, zaroti pri pranju denarja in zaroti pri bančni goljufiji. Kot del svoje krivde bodo obtoženci odvzeli svojo nezakonito pridobljeno premoženjsko korist, vključno z ameriško valuto, bitcoini in nepremičninami.

Leta 2018 je filipinska komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) izdala nasvet proti AirBit Clubu, pri čemer je opozorila, da javnosti ponuja nezakonite spletne naložbe. (Preberi več: SEC na Filipinih izdaja nasvet proti Airbit Clubu)

Ti posamezniki so pritegnili svoje vlagatelje z obljubo, da bodo svoj denar vložili v donosno rudarsko operacijo in da bodo ustvarili zajamčen pasivni dohodek in dobiček od vsakega kupljenega članstva. Vendar pa so bila sredstva namesto tega porabljena za osebno pridobitev vodilnih, kot so "avtomobili, nakit in luksuzni domovi", ki so jih uporabili tudi kot "bolj ekstravagantno razkritje za novačenje več žrtev."

»Obtoženi so izkoristili vse večji pomp okoli kriptovalut, da so nič hudega sluteče žrtve po vsem svetu prevarali za milijone dolarjev z lažnimi obljubami, da je bil njihov denar vložen v trgovanje s kriptovalutami in rudarjenje ... Namesto da bi v imenu vlagateljev izvajali kakršno koli trgovanje s kriptovalutami ali rudarjenje , so obtoženci zgradili Ponzijevo shemo in vzeli denar žrtev za polnjenje lastnih žepov,« je pojasnil ameriški državni tožilec Damian Williams. 

Po pisanju še ni sodbe, a vsakemu od njih grozi najvišja kazen 70 let zapora.

Komisija si dejavno prizadeva regulirati naraščajoče število goljufov, ki poskušajo izkoristiti rastočo kriptoindustrijo v državi in ​​privabiti vlagatelje. SEC je lani januarja objavil osnutek izvedbenih pravil in predpisov (IRR) zakona o varstvu potrošnikov finančnih produktov in storitev (republiški zakon 11765). Ko bo uvedena, bo SEC lahko naložila strožje kazni goljufom in Ponzijevim shemam. (Preberi več:  OSTREJŠI FINANČNI PREDPISI: Komisija za vrednostne papirje in vrednostne papirje izdaja osnutek za uvedbo strožje kazni proti prevarantom in Ponzijevim shemam)

Poleg tega naj bi Komisija imela skupne raziskovalne projekte in projekte za krepitev zmogljivosti, ki se osredotočajo na kriptovalute in ureditev finančne tehnologije s pravnim centrom Univerze na Filipinih (UPLC) prek raziskovalnega programa pravnega centra Univerze na Filipinih. (Preberi več: SEC sodeluje s pravnim centrom UP za skupne raziskave o kripto, Fintech predpisi)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) si dejavno prizadeva zaščititi potrošnike. Prejšnji mesec so uporabnike pozvali, naj morebitne težave z licenciranimi ponudniki storitev virtualnih sredstev (VASP) prijavijo neposredno centralni banki. VASP so subjekti, ki omogočajo izmenjavo med virtualnimi sredstvi in ​​fiat valutami, izmenjavo med virtualnimi sredstvi, prenos virtualnih sredstev in skrbništvo nad temi sredstvi. (Preberi več:  BSP olajša poročanje o težavah z lokalno licenciranimi kripto izmenjavami)

Ta članek je objavljen na BitPinasu: AirBit Club Execs – PH SEC leta 2018 označil kot prevaro – priznal krivdo za obtožbe goljufije v ZDA

Zavrnitev odgovornosti: Članki BitPinas in njegova zunanja vsebina niso finančni nasveti. Ekipa služi za zagotavljanje neodvisnih, nepristranskih novic za zagotavljanje informacij za Philippine-crypto in širše.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/