AML Watchdog državam: Uveljavite FATF Crypto Travel Rule

"Obstaja resnično tveganje, da bo to države pripeljalo do nebančnih kripto izmenjav, kar bo vplivalo na končnega uporabnika - to je resno."

To je opozorilo soustanovitelja Mednarodnega združenja za izmenjavo digitalnih sredstev (IDAXA) Rona Truckerja oblastem, ki ne bodo spremljale in uveljavljale smernic proti pranju denarja (AML) za kriptovalute v svojih državah, in dodal, da bodo vlade, ki ne bodo izvajale nadzora, biti dodan na »sivi seznam« globalne nadzorne skupine za finančno ukrepanje (FATF), kjer so vključeni tudi Filipini. 

V poročilu državne radiotelevizije Aljazeera je medijsko podjetje razkrilo, da je FATF izdeluje časovni načrt za izvajanje letnih preiskav, da bi zagotovili, da bodo države izvajale pravila AML in financiranja terorizma (TFC) pri ponudnikih kriptovalut. 

Potem, če je FTAF dokazal, da določena država ne izvaja pravil AML in FTC v kriptoindustriji svoje jurisdikcije, bo to državo dodal na svojo kategorijo »sivega seznama«. Ker je država na sivem seznamu, pomeni, da je vlada pod okrepljenim nadzorom, ker je bilo ugotovljeno, da ima strateške pomanjkljivosti pri prizadevanjih za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in financiranju širjenja orožja.

Od prvega četrtletnega poročila opazovalca leta 2022 je na njihov sivi seznam vključenih 23 držav, in sicer Albanija, Barbados, Burkina Faso, Kambodža, Kajmanski otoki, Demokratična republika Kongo, Gibraltar, Haiti, Jamajka, Jordanija, Mali, Maroko, Mozambik, Panama, Senegal, Južni Sudan, Sirija, Tanzanija, Turčija, Uganda, Združeni arabski emirati, Jemen in Filipini.

Toda kljub temu, da so bili na sivem seznamu, so se Filipini »politično zavezali na visoki ravni«, da bodo sodelovali z globalnim finančnim skrbnikom, da bi okrepili svoj režim AML in CFT, saj je bila država nazadnje vključena na seznam lani 2013. 

To je eden od razlogov, zakaj je Bangko Sentral ng Pilipinas vključil predlog zakona o tajnosti bančnih depozitov v svoj zakonodajni dnevni red za 19. kongres.

Medtem se lahko tisti na sivem seznamu premaknejo na »črni seznam« FATF, ki izpostavlja države, ki negativno vplivajo na svet, in opozarja na velika tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih predstavljajo.

Države na tem "črnem seznamu" bodo verjetno podvržene gospodarskim sankcijam in drugim prepovednim ukrepom držav članic FATF in mednarodnih organizacij. 

Čeprav za leto 2022 še ni črnega, so bile lani na črnem seznamu Severna Koreja, Iran in Mjanmar. 

Siva ali črna lista pa ne pomeni, da je sveta konec, saj Nikaragve in Pakistana, ki sta bila prej na sivi listi, ni več na seznamu. 

Ta članek je objavljen na BitPinasu: AML Watchdog državam: Uveljavite FATF Crypto Travel Rule

Zavrnitev odgovornosti: Članki BitPinas in njegova zunanja vsebina niso finančni nasveti. Ekipa služi za zagotavljanje neodvisnih, nepristranskih novic za zagotavljanje informacij za Philippine-crypto in širše.