Milijarde kriptovalut, povezanih s kriminalom, so od leta 2019 stekle na Kitajsko: poročilo

Kitajska ima še vedno eno največjih baz uporabnikov kriptovalut na svetu - takoj za ZDA - vendar se v skladu z novim poročilom milijarde dolarjev digitalnih sredstev uporabljajo za kriminal. 

Kitajski naslovi so med aprilom 2019 in junijem 2021 na naslove, povezane s nedovoljeno dejavnostjo, poslali več kot 2.2 milijarde dolarjev kriptovalut, je v torek poročilu zapisalo podjetje za podatkovne verige blockchain Chainalysis, "Kriptovalute in Kitajska."

In v tem času so imeli tudi kitajski kripto naslovi prejetih po Chainalysisu več kot 2 milijardi dolarjev umazanega digitalnega denarja. Nezakonita dejavnost vključuje prevare in "operacije trga na temnem omrežju" - na primer preprodaja opioidnih drog, fentanila, poroča poročilo. 

»Tako kot je bil to ključni del celotnega ekosistema kriptovalut, je tudi Kitajska zgodovinsko igralo veliko vlogo pri kriminalu, povezanem s kriptovalutami, «so zapisali v podjetju.  

Toda kljub tem ogromnim vsotam se je obseg transakcij Kitajske z nezakonitimi naslovi v dveh letih dejansko zmanjšal glede na absolutno vrednost in v primerjavi z drugimi državami, kot sta ZDA in Rusija, ki sta obe doživeli porast kriminala, povezanega s kripto.  

Zakaj? Ker so velike Ponzijeve sheme - na primer prevara 2019 PlusToken - po ugotovitvah zdaj mrtve. Kitajski PlusToken je bil ena največjih domnevnih Ponzijevih shem v zgodovini goljufij s kriptovalutami, ki naj bi vlagatelje izkrivile za več kot 3 milijarde dolarjev kripto. 

Chainalysis je tudi povedal, da se pranje denarja prek kripto "nesorazmerno izvaja na Kitajskem"-zlasti pri trgovanju brez recepta (OTC), ki Dešifriraj prej poročali. 

Čeprav so kitajske oblasti to zaostrile in so junija aretirale 1,100 posameznikov, ki so sodelovali pri čiščenju umazane gotovine s kripto, je dejal Chainalysis. 

 »Čas teh aretacij kaže, da so lahko povezani s širšim zatiranjem kriptovalut KPK [Kitajske komunistične partije], vendar bo zanimivo preveriti, ali aretacije vodijo do upada tokov nezakonitih sredstev v podjetja s kriptovalutami na Kitajskem in v OTC. trgovci, «je dodano v poročilu. 

Med zatiranjem nezakonitih kripto transakcij kitajske vlade in njegovimi prepoved rudarjenja bitcoinov, Prevlada Kitajske na trgu kriptovalut lahko še naprej bledi.

Vir: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report