Binance je na mesto globalne obveščevalne službe in preiskav dodal nekdanjega strokovnjaka IRS-CI

Največja svetovna borza kriptovalut, Binance, še naprej zaposluje ugledne preiskovalce v okviru prizadevanj za povečanje ukrepov skladnosti podjetja.

Nova revizija in preiskave vodilni za Binance

V uradno sporočilo za javnost je v četrtek (30. september 2021) Binance napovedal, da bo Tigran Gambaryan novi podpredsednik podjetja za globalno obveščanje in preiskave. Gambaryan je najet po desetih letih dela kot posebni agent pri ameriški službi za notranje prihodke.

V skladu z napovedjo bo Gambaryanovo novo stališče "osredotočeno na zunanje in notranje preiskave za preprečevanje groženj in finančnih izgub". Poleg tega bo skupina za revizijo in preiskave, ki jo bo vodil Jimmy Su, glavni varnostni direktor Binance, sodelovala tudi z regulatorji in organi pregona po vsem svetu.

Med delom v IRS je nekdanji posebni agent vodil preiskave incidenta kramp Mt Gox, izmenjave bitcoinov BTC-e in korupcije na Svileni cesti. Gambaryanovo preiskovalno strokovno znanje je zajemalo tudi utajo davkov, krajo identitete, nacionalno varnost, financiranje terorizma, distribucijo otroške pornografije in kršitve dejanj bančne tajnosti.

Komentira najnovejši razvoj, je novi izvršni direktor Binance dejal, da bo svetovno skupnost kazenskega pregona poučil o zavezi podjetja, da zagotovi varen ekosistem in se spopade z nezakonito uporabo kriptovalut.

Poleg tega je Gambaryan dejal:

»Skladnost je prva obrambna črta. S kolegi bomo tesno sodelovali pri odkrivanju kriminalcev in jih napotili na pregon. Nenehno razvijajoča se kripto industrija zahteva močno sodelovanje med industrijo, organi pregona in regulatorji. Naš cilj je povečati zaupanje v kriptovalute z vzpostavitvijo Binancea kot vodilnega sodelavca v boju proti trgovini z ljudmi, odkupni programski opremi in financiranju terorizma. "

Binance pripravljen na sodelovanje z globalnimi regulatorji

Zdi se, da je zadnja zaposlitev v skladu z zavezo družbe Binance, da okrepi skladnost z zakonodajo. V začetku septembra je podjetje kot svojega najelo Arona Akbiyikiana Direktor revizije in preiskav. Avgusta Greg Monahan pridružil kripto borzni velikan kot novi svetovni uradnik za poročanje o pranju denarja.

Medtem je bil Binance pred kratkim pod regulativnim nadzorom, podjetje pa je prejelo Opozorila iz več držav o njegovem nezakonitem poslovanju. Zato je borza kripto objavila načrte, da bo ustavila nekatere svoje ponudbe v državah, kot je Avstralija, Hong Kongin deli Evrope.

Za izpolnitev regulativnih zahtev je izvršni direktor Binance Changpeng Zhao izjavil, da bo podjetje dobilo nov sedež in reorganizirati njeno strukturo.