Binance podpira ameriške oblasti pri zasegu več kot 100 milijonov dolarjev, povezanih s prevarami v zvezi s kripto naložbami

Binance, največja borza kriptovalut na svetu, je pomagala Ministrstvu za pravosodje ZDA (DOJ) pri zasegu več kot 112 milijonov dolarjev, povezanih s prevarami v zvezi z naložbami v kriptovalute. 

3. aprila je ministrstvo za pravosodje objavilo, da je prevzelo nadzor nad šestimi računi v virtualni valuti, potem ko so sodniki v okrožju Arizona, osrednjem okrožju Kalifornije in okrožju Idaho odobrili naloge za zaseg. Sredstva so bila domnevno uporabljena za pranje dobička iz različnih goljufij z zaupanjem v kriptovalute.

Po navedbah agencije so goljufi, vključeni v shemo, na spletu "gojili dolgoročne odnose z žrtvami", preden so jih zvabili, da vložijo svoj denar v lažne platforme za kripto naložbe, prakso, znano kot "mesarenje prašičev". 

"Sredstva, ki so jih pošiljale žrtve, so bila namesto tega preusmerjena na naslove in račune kriptovalut, ki so jih nadzorovali prevaranti in njihovi sozarotniki," v poročilu je zapisano.

Zaradi pomanjkanja zaščitnih ukrepov in obljube anonimnosti je kriptoindustrija postala žarišče nadnacionalnih kriminalnih združb. Naložbene goljufije so bile največja prevara, o kateri je javnost poročala FBI-jevemu centru za pritožbe o internetnih zločinih (IC3), kar je leta 3.31 povzročilo 2022 milijarde dolarjev izgube. Goljufije, ki vključujejo kriptovalute, vključno klanje prašičev, je predstavljalo večino teh prevar, pri čemer so se prijavljene izgube od leta 183 povečale za 2021 % na 2.57 milijarde USD lani.

Kljub temu, da se nekaterim izgubljenim sredstvom sledi, jih žrtve goljufij s kriptovalutami pogosto nočejo prijaviti, zaradi česar je težko identificirati storilce. Ta nepripravljenost je lahko posledica strahu, da bi bili v javnosti videti neumni, ali pomanjkanja znanja za prepoznavanje goljufije, po priljubljenemu kriptovalutu »FatmanTerra«.

Binance je 7. aprila izrazil zadovoljstvo z odstranitvijo in na Twitterju zapisal, da so ponosni, da so podprli ta "pomemben primer".

"To je velika zmaga za FBI in dokazuje, kako preglednost blockchaina omogoča organom pregona, da prekinejo organizirani kriminal, ki lahko deluje pod plaščem teme v tradicionalnih financah," je zapisal tvit iz izmenjave.

"Binance bo še naprej tesno sodeloval z regulatorji in organi kazenskega pregona, da bi povečal ozaveščenost o prevarah, vključno s primeri "klanja prašičev", da bi zaščitil uporabnike po vsem svetu in pomagal preprečiti več kriminala," je dodalo.

Težave Binance z ZDA

Medtem pa Binanceova neomajna zavezanost boju proti slabim akterjem v industriji prihaja sredi naraščajočih napetosti z ameriškimi regulatorji. Menjalnico je nedavno udaril a Tožbo s strani Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) skupaj z izvršnim direktorjem Changpengom Zhaom »CZ« in nekdanjim glavnim uradnikom za skladnost Samuelom Limom zaradi domnevnega kršenja ameriških zakonov o izvedenih finančnih instrumentih.

Nedavno je CZ ovrgel tudi govorice, da je Mednarodna kriminalistična policijska organizacija zoper njega izdala rdeče obvestilo, ki nakazuje, kako regulatorji, zlasti tisti v ZDA, upajo, da bodo s kakršnimi koli sredstvi zajezili industrijo kriptovalut, vključno z uporabo FUD.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/