Binance sodeluje s tajsko kraljevo policijo pri preprečevanju kripto goljufov in povrne več kot 250 milijonov dolarjev

Binance je nedavno združil moči s kraljevo tajsko policijo v boju proti zločinom, povezanim s kriptovalutami, aretiral ključne osumljence in izterjal več kot 250 milijonov dolarjev premoženja.

Operacija Ne zaupaj nikomur

Glede na torek blog Binance Investigations je v sodelovanju z Uradom za preiskovanje kibernetskega kriminala (CCIB) kraljeve tajske policije in Preiskovalno službo ZDA za domovinsko varnost (HSI) uspešno razbil kriminalni krog, ki je organiziral pomemben “prevara s klanjem prašičev. Ta goljufiva shema je bila usmerjena na vlagatelje začetnike in jih zvabila, da so naložili sredstva v zavajajoče naložbene platforme z obljubami znatnih donosov.

Kot piše v spletnem dnevniku, je CCIB na podlagi obveščevalnih podatkov, ki sta jih posredovala Binance in HSI, prijel pet glavnih članov kriminalne združbe in zasegel premoženje, ocenjeno na okoli 10 milijard THB (približno 277 milijonov USD). Ta sredstva so vključevala luksuzna vozila, nepremičnine in predmete višjega cenovnega razreda. Več kot 3,200 žrtev je od takrat zahtevalo odškodnino, kar je poudarilo obseg operacije in njen vpliv na nedolžne posameznike.

Ko je komentiral razvoj, je podpolkovnik policije Thanatus Kangruambutr iz tajskega urada za preiskovanje kibernetskega kriminala pohvalil Binanceov pomemben prispevek k odstranitvi in ​​opozoril;

»Cenimo pomemben prispevek Binance k razbitju te kriminalne združbe. Porast kriptoprevar v zadnjih letih je na Tajskem povzročil na stotine milijonov finančne škode. Vendar pa je s hitro izmenjavo informacij s ključnimi partnerji, vključno z ekipo Binance Investigations, ta uspešna operacija privedla do aretacij kriminalcev.”

Binanceov boj proti mednarodnemu kriminalu

Binanceovo sodelovanje s tajskimi organi kazenskega pregona je preseglo prevaro »mesarenje prašičev«. Podjetje je imelo ključno vlogo pri odkrivanju obsežne kriptoprevare, ki so jo organizirale nadnacionalne kriminalne organizacije, kar je povzročilo aretacijo osumljencev na 30 lokacijah v provincah Bangkok, Samut Prakan in Udon Thani.

Poleg zagotavljanja bistvenih obveščevalnih podatkov je Binance poslal preiskovalca na Tajsko, da bi pomagal pri zagotavljanju nalogov za aretacijo. Ta operacija je tajski kraljevi policiji omogočila zaseg nezakonitega premoženja, vključno s 16 luksuznimi rezidencami, 12 vrhunskimi vozili in 16 milijoni THB (približno 440,000 USD) v gotovini.

Kljub temu je sodelovanje Binancea z organi kazenskega pregona usklajeno z njegovimi nenehnimi prizadevanji za boj proti kibernetski kriminaliteti, izboljšanje varnosti ekosistema Web3 in zagotavljanje globalne regulativne skladnosti. V zadnjih nekaj letih je Binance pomagal pri več kot 103,000 zahtevah organov kazenskega pregona, s povprečnim odzivnim časom le treh dni. 

Tako kot bo opozoril, v začetku tega leta je Binance pomagal Ministrstvu za pravosodje ZDA (DOJ) pri zasegu več kot 112 milijonov dolarjev, povezanih s prevarami v zvezi s kripto naložbami, usmerjenimi v zvezne države Arizona, Kalifornija in Idaho. 

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://zycrypto.com/binance-collaborates-with-royal-thai-police-to-bust-crypto-scammers-recovers-over-250-million/