Nizozemska DNB je borzo Binance kaznovala s 3.3 milijona evrov kazni

O Centralna banka z Nizozemske, De Nederlandsche Bank (DNB), je Binance Exchange kaznovala s 3.3 milijona evrov kazni zaradi domnevnega izvajanja storitve kripto trgovanja, ne da bi prejela ustrezno dovoljenje.

Po DNB je bilo kaznivo dejanje storjeno od 21. maja 2020 do 1. decembra 2021. Banka apex je ugotovila, da je Binance prejela kazen, ker se ni registrirala, da bi sledila Zakonu o (preprečevanju) pranja denarja in financiranja terorizma (Wwft). veliko konkurenčnih prednosti, saj ni plačeval nobenih pristojbin.

"Binance ima zelo veliko strank na Nizozemskem," piše v sporočilu za javnost DNB. "Poleg tega je Binance užival konkurenčno prednost, ker ni plačal nobenih dajatev DNB in ​​mu ni bilo treba imeti drugih stroškov v povezavi s stalnim nadzorom DNB."

Z globami za povezane prekrške do 4 milijone evrov je DNB dejal, da je globa v višini 3.3 milijona evrov tako ogromna glede na čas, ko je menjalnica delovala brez nadzora. Banka apex je trdila, da bi Binanceova dejanja lahko omogočila kriminalnim akterjem, da uspevajo na njeni platformi, saj borza ne bo mogla prijaviti sumljivih denarnih transakcij FIU-NL.

Kljub sankcijam je De Nederlandsche Bank dejala, da je Binance ravnal v dobri veri, saj je sodeloval s preiskovalci in je tudi zaprosil za ustrezno licenciranje, zaradi česar je izdal pravičen popust pri končni naloženi globi.

»DNB je znižal globo za 5 %, delno zato, ker je bila zdaj vložena vloga za registracijo in ker je bil Binance v celotnem procesu razmeroma transparenten glede svojih poslovnih operacij. To registracijo trenutno ocenjuje DNB,« so sporočili iz DNB.

DNB je predstavil vodnike za ponudnike kripto storitev zaprositi za licenco ali prenehati in opustiti delovanje na njenih obalah. Banka Apex odobreno svojo prvo licenco v zgodovini oktobra 2020, pri čemer je bilo prvo podjetje, ki je pridobilo Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX).

Vir slik: Shutterstock