Program usposabljanja organov kazenskega pregona Binance za iskanje 'slabih igralcev'

Binance, največja borza kriptovalut na svetu, je uvedla namenski program za "pomoč organom pregona pri odkrivanju finančnih in kibernetskih zločinov", s potezo, za katero trdi, da je prva v panogi v boju proti kripto kriminalom, borza je dejal v torek, saj krmari pred regulativnimi težavami in povečuje prizadevanja za skladnost.

Glej povezani članek: Binance pravi, da je skladen z regulatorji po poročilu ameriške preiskave pranja denarja

Hitra dejstva

• Binance je dejal, da je njegov novi "Globalni program usposabljanja za kazenski pregon" namenjen "pomoči pri pregonu slabih akterjev, ki izkoriščajo digitalna sredstva."
• Izmenjava je v preteklem letu organizirala več kot 30 sorodnih delavnic, da bi vključila oblasti v Argentini, Braziliji, Kanadi, Franciji, Nemčiji, Izraelu, na Nizozemskem, Filipinih, Švedskem, v Južni Koreji in Združenem kraljestvu, je navedeno v torkovi izjavi.
• Podjetje je sporočilo, da je njegova ekipa Binance Investigations, ki jo sestavljajo varnostni strokovnjaki in nekdanji operativci, od novembra 27,000 odgovorila na več kot 2021 zahtev organov kazenskega pregona.
• V začetku tega meseca, Binance je dejal je sodeloval z regulativnimi agencijami z vsega sveta, da bi obravnaval odprta vprašanja skladnosti, po a Poroča Reuters da so ameriški zvezni tožilci konec leta 2020 od borze zahtevali, naj ponudi interne evidence, ki vključujejo ustanovitelja in izvršnega direktorja Changpenga Zhaoa, za preverjanje proti pranju denarja.
• Aprila, Binance zavrnil skupno rabo podatkov o strankah z ruskimi oblastmi po obtožbah a Preiskava novic Reuters v vezi borze z državo.

Glej povezani članek: Binance je za skladnost porabil več kot 1 milijardo ameriških dolarjev, pravi ustanovitelj Changpeng Zhao