Indijske oblasti so zamrznile bančna stanja borze WazirX v lasti Binance

Indijski direktorat za izvrševanje (ED), agencija pregona, ki preiskuje finančne zločine, je zamrznila bančna stanja v vrednosti 647 milijonov rupij (približno 8 milijonov dolarjev), ki pripadajo WazirX, lokalni kripto borzi v lasti Binance.

ED conducted searches on WazirX co-founder and CTO Sameer Mhatre as part of its money laundering probe against the exchange, according to a Izjava v petek. ED has been investigating WazirX since last year for its alleged money laundering role linked to Chinese loan apps that were involved in digital lending in India.

Since 2019, most Chinese companies were domnevno entering India for lending business by establishing fintech apps, but as the Reserve Bank of India (RBI) was not giving them a non-banking financial company (NBFC) license, they were making agreements with local NBFCs.

Zato je ED v zadnjem času preiskoval številna indijska podjetja NBFC in njihove fintech partnerje »zaradi plenilskih praks posojanja, ki so v nasprotju s smernicami RBI, in z uporabo telefonskih klicateljev, ki zlorabljajo osebne podatke in uporabljajo žaljiv jezik za izsiljevanje visokih obrestnih mer. od posojilojemalcev,« je agencija zapisala v petkovem sporočilu.

Po začetku preiskav se je veliko teh fintech aplikacij zaprlo in preusmerilo "ogromne dobičke" po različnih poteh, vključno s kripto, pravi ED.

"ED je ugotovil, da so fintech podjetja preusmerila velike količine sredstev za nakup kripto sredstev in jih nato oprala v tujini," se glasi obvestilo. "Teh podjetij in virtualnih sredstev trenutno ni mogoče izslediti."

V okviru svojih preiskav je ED izdal pozive tudi kripto borzam in ugotovil, da je bil "največji znesek sredstev preusmerjen na izmenjavo WazirX, tako kupljena kripto sredstva pa so bila preusmerjena v neznane tuje denarnice."

WazirX in Mhatre po mnenju ED nista sodelovala pri izsleditvi teh sredstev. Mhatre ima "popoln oddaljen dostop do baze podatkov WazirX, vendar kljub temu ne zagotavlja podrobnosti o transakcijah v zvezi s kripto sredstvi, kupljenimi s premoženjsko koristjo, pridobljeno s kaznivim dejanjem goljufije Instant Loan APP," je dejal ED.

Nadalje je pisalo, da so »ohlapne norme KYC [spoznaj svojo stranko], ohlapen regulativni nadzor nad transakcijami med WazirX in Binance, nezabeleženje transakcij v verigah blokov zaradi prihranka stroškov in nebeleženje KYC nasprotnih denarnic zagotovilo, da WazirX ne more dati nobenega računa za manjkajoča kripto sredstva.”

WazirX prav tako ni poskušal izslediti kripto sredstev in Binance »redko odgovarja na vprašanja o ,« glede na ED.

"Že nekaj dni v celoti sodelujemo z Direktoratom za izvrševanje (ED) in smo v celoti in pregledno odgovorili na vsa njihova vprašanja," je dejal WazirX v izjavi za The Block. »Ne strinjamo se z obtožbami v sporočilu za javnost ED. Ocenjujemo naš nadaljnji akcijski načrt.”

Binance ni odgovoril na prošnjo The Block za komentar do časa tiska.

Posodobitve s komentarjem WazirX.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.