Operater Bitcoin Fog spoznan za krivega zarote, pranja denarja za trge Darknet – Unchained

Po trditvah tožilcev je Roman Sterlingov omogočil pranje približno 400 milijonov dolarjev od oktobra 2011 do aprila 2021. Njegova obrambna skupina je obljubila, da se bo pritožila. 

Roman Sterlingov, rusko-švedski državljan, ki mu v Združenih državah sodijo zaradi domnevne povezave s protokolom mešanja bitcoinov Bitcoin Fog, je bil obsojen spoznan za krivega porota na ameriškem okrožnem sodišču za okrožje Columbia. Obsodba obsega več kaznivih dejanj, vključno z zaroto, pranjem denarja, vodenjem nelicenciranega posla prenosa denarja in drugimi kršitvami zakona o prenosu denarja DC. 

Sterlingovu grozi najvišja zakonska kazen 20 let za vsako obtožbo zarote in pranja denarja. Vsaka od obtožb prenosa denarja nosi najvišjo kazen petih let, kar pomeni, da Sterlingovu grozi največ 50 let zapora. Izrek njegove sodbe je napovedan za 15. julij.

Znani trgi Darknet

Po navedbah tožilcev je Sterlingova operacija Bitcoin Fog od oktobra 2011 do aprila 2021 omogočila pranje približno 400 milijonov dolarjev, ki izvirajo predvsem iz trgov temnih omrežij, vpletenih v nezakonite narkotike, krajo identitete in druge kriminalne dejavnosti.

Sodišče je ugotovilo, da je Sterlingov oglaševal Bitcoin Fog kot storitev za anonimiziranje bitcoin transakcij z namenom izogibanja organom pregona, pri čemer je pristojbine za to storitev zaračunaval predvsem uporabnikom temnih trgov, vključno s Silk Road, Agora in AlphaBay. Tožilci in analitiki iz enote za kazenske preiskave IRS so z analizo onchain dokazali, da je mešalnik poslal ali prejel več kot 78 milijonov dolarjev v bitcoinih neposredno na in z znanih trgov temnega omrežja, pri čemer je Sterlingov za te transakcije prejel milijonske provizije. 

Obsodba Sterlingova pomeni ključni trenutek v prizadevanjih vlade za urejanje in uveljavljanje zakonov znotraj rastočega sektorja digitalnih sredstev. Prišlo je kot del širšega regulativnega zatiranja, ki se je v zadnjih letih oblikovalo v Združenih državah Amerike in je vključevalo številne obtožbe proti vodilnim v industriji (vključno s Samom Bankman-Friedom iz FTX in Changpengom Zhaom iz Binance), več odmevnih primerov kršitev vrednostnih papirjev s strani SEC (zlasti proti Coinbase, Binancein Kraken), in zgodovinski DOJ Poravnava 4.3 milijarde dolarjev z Binanceom zaradi lastnih kršitev, povezanih s pranjem denarja. 

Načrtovana pritožba

V odgovor na sodbo sta Sterlingova zagovornika, Tor Ekeland in Mike Hassard, sporočila, da se nameravata pritožiti, pri čemer je Ekeland pisanje na X: “Obsodilna sodba v zadevi US proti Sterlingovu. Zdaj se pritožujemo.” 

Obsodilna sodba v zadevi US proti Sterlingovu. Zdaj se pritožujemo.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Marec 12, 2024

Ekeland in Hassard sta že večkrat izrazila pomisleke glede primera DOJ proti Sterlingovu, pri čemer ostajajo neomajni pri trditvi, da tožilstvo ne more dokončno dokazati povezave Sterlingova z Bitcoin Fog. Trdili so, da dokazi, ki jih je predstavil, ki v veliki meri temeljijo na podatkih podjetja za forenziko verige blokov Chainalysis, morda niso zanesljivi, kar kaže na to, da metodologije podjetja in sledenje transakcij s kriptovalutami nimajo dovolj preglednosti in znanstvene strogosti, ki sta potrebni za sodni postopek s tako visokimi vložki.

Ekeland in Hassard sta izrazila tudi pomisleke glede tega, kar menita, da je ameriška vlada prekoračila svojo pristojnost glede na mednarodne vidike primera. Ta argument kaže na širšo razpravo o obsegu in mejah pravne pristojnosti ZDA v kontekstu globalnih internetnih dejavnosti in nastajajočega digitalnega gospodarstva.

Ob na začetku sojenja, Ekeland, je poudaril pomanjkljivosti v vladnem primeru in opozoril na odsotnost neposrednih dokazov, kot so pričevanja očividcev ali dnevniki strežnika, ki bi lahko dokončno povezali Sterlingova z delovanjem Bitcoin Fog. »Ne boste videli niti enega samega dokaza, ki bi pokazal, da je gospod Sterlingov kdaj upravljal Bitcoin Fog,« je izjavil Ekeland in izpodbijal zanašanje tožilstva na posredne in tehnične dokaze.