Ameriški bitcoin obtožen zaradi upravljanja kioskov brez licence

Bitcoin of America, podjetje za tehnologijo Bitcoin, in trije njegovi vodstveni delavci se soočajo z obtožbami pranja denarja, zarote in drugih kaznivih dejanj, povezanih z delovanjem več kot 50 nelicenciranih kripto kioskov v Ohiu, ki so se zavestno okoristili z žrtvami goljufij s kriptovalutami. Podjetje, ki je delovalo kot S&P Solutions, je domnevno pospravilo 20-odstotno provizijo za prenos vsakič, ko je prišlo do prevare, in to nadaljevalo tudi potem, ko je izvedelo, da so goljufi.

Po mnenju tožilca Andrewa Rogalskega so romantični prevaranti, imitatorji organov kazenskega pregona in »robocallerji« izkoristili pomanjkanje zaščite proti pranju denarja v sistemih podjetja za prenos sredstev iz uporabnikovih kripto denarnic. Ti prevaranti so žrtve, ki so pogosto starejše ali kako drugače ranljive, usmerjali, naj obiščejo bankomate Bitcoin of America, vzamejo denar, ki so ga dvignili s svojih varčevalnih računov ali 401 tisočakov, in denar položijo v avtomat v zameno za BTC v denarnico, za katero mislijo, da je njihova, vendar nad njo nimajo nadzora.

Med tiskovno konferenco je Rogalski komentiral, da so "ti bankomati pripravljeni za goljufe," in dodal, da izkoriščajo žrtve, ki so pogosto starejše ali drugače ranljive. V enem primeru je starejši gospod zaradi te prevare izgubil 11,250 $ v treh transakcijah na enem od zapletenih kioskov v manj kot eni uri.

Podjetje in njegovi vodje so domnevno upravljali kioske brez dovoljenja za nakazilo denarja in so to lahko storili tako, da so vladnim agencijam dali pisne napačne navedbe glede narave njihovega poslovanja. Oblasti so prejšnji teden zasegle 52 bitcoin bankomatov, vendar jih ima podjetje več v Ohiu in drugih državah. Ameriški bitcoin je leta 3.5 ustvaril 2021 milijona dolarjev dobička z gotovinskimi depoziti na teh nezakonitih kioskih, je dejal Rogalski.

Uradniki verjamejo, da podjetje deluje in se izogiba regulativnim zaščitnim ukrepom in zahtevam glede finančne skladnosti od leta 2018. Preiskavo podjetja in njegovih vodstvenih delavcev je menda vodila delovna skupina tajne službe Združenih držav Amerike za kibernetske goljufije in pranje denarja.

Ta obtožnica je prišla po tem, ko je FBI-jev terenski urad v Miamiju oktobra opozoril, da kripto bankomati postajajo priljubljeno sredstvo goljufov za goljufanje žrtev v naraščajočem trendu goljufij s klanjem prašičev. Poudarja pomen ustrezne ureditve in skladnosti v industriji kriptovalut za zaščito ranljivih posameznikov pred goljufivimi dejavnostmi.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks