Promotor Bitconnect krivdo priznava zaradi Ponzijeve sheme, saj se platforma sooča z novimi obtožbami SEC

Nekdanji direktor in promotor razvpite sheme Bitconnect Ponzi, Glenn Arcaro, je priznal krivdo za obtožbe goljufije, povezane z njegovo vlogo v zdaj propadli platformi za kripto izmenjavo in posojanje

Naloženo mu je bilo vrniti 24 milijonov dolarjev vlagateljem.

V vzporedni akciji v dolgoletni sagi the Komisija za vrednostne papirje in borze ZDA (SEC) je zaradi sheme obtožil Bitconnect, njegovega ustanovitelja Satisha Kumbhanija, nekdanjega direktorja Arcaro in Future Money Ltd. Obtoženi so obtoženi vodenja goljufive, neregistrirane ponudbe vrednostnih papirjev, ki je prinesla 2 milijardi dolarjev.

Najnovejši dogodki prihajajo tri leta pozneje BitConnect se je zaustavil svojo posojilno platformo in kripto borzo v luči opozoril regulatorjev Teksasa in Severne Karoline.

Bitconnect je bil na veliko obtožen, da je Ponzijeva shema, shema pa živi naprej v neštetih memejih.

‘Fraudulent marketing’

Glede na objavo Ministrstva za pravosodje (DoJ) 1. septembra je Arcaro obljubljen kriv za domnevno zaroto za storitev elektronske goljufije.

Prebivalec Los Angelesa je priznal zaroto z »drugimi« za izkoriščanje vlagateljev z »prevarantskim trženjem« ponudbe kovancev BitConnect in platforme za trgovanje s kripto kot zelo donosne naložbe.

44-letnik je prav tako priznal, da je zavajal vlagatelje glede »BitConnect Trading Bot« in »Volatility Software«, da lahko ustvarita velike dobičke in zajamčene donose z uporabo sredstev vlagateljev za trgovanje na nestanovitnosti kripto trgov.

"V resnici je BitConnect upravljal učbeniško Ponzijevo shemo tako, da je prejšnjim vlagateljem BitConnect plačeval z denarjem kasnejših vlagateljev," je zapisano v objavi DoJ.

Arcaro naj bi upravljal veliko mrežo promotorjev v Severni Ameriki, ki so oblikovali piramidno shemo, imenovano »Bitconnect Referral Program«. Zaslužil je približno 15 % na naložbo v posojilni program BitConnect, medtem ko je prejel tudi del vseh naložb prek skritega sklada “slush”.

Nekdanji promotor je priznal, da je s svojimi goljufivimi dejavnostmi zaslužil okoli 24 milijonov dolarjev, zato mu je bilo naloženo, da vlagateljem vrne celoten znesek.

"Arcaro je izkoristil pojav trgov kriptovalut, privabljal nedolžne vlagatelje po vsem svetu, da so vstopili zgodaj, tako da jim je obljubil zajamčene donose, ter izkoriščal internet in družbene medije, da bi z večjo lahkoto in hitrostjo dosegel večji krog žrtev," je povedal posebni zadolženi agent. Ryan L. Korner iz terenskega urada davčne uprave za kriminalistične preiskave (IRS-CI) v Los Angelesu.

Povezano: Kripto je prevelik, da bi obstajal zunaj javnih politik, opozarja predsednik SEC

Nove pristojbine SEC

Danes objavljene obtožbe SEC so namenjene BitConnectu, ustanovitelju Satishu Kumbhaniju, nekdanjemu direktorju Arcaro in Future Money Ltd – podjetju, ki ga je ustanovil Arcaro v Hong Kongu.

Glede na 1. sept pritožba, SEC trdi, da so obtoženci izvajali goljufivo in neregistrirano ponudbo vrednostnih papirjev prek posojilne platforme BitConnect med letoma 2017 in 2018, ki je ustvarila približno 325,000 Bitcoin (BTC) v vrednosti 2 milijard dolarjev takrat.

Danes smo objavili, da smo vložili tožbo proti spletni platformi za posojanje kriptovalut, njenemu ustanovitelju in glavnemu promotorju v ZDA ter njegovemu pridruženemu podjetju. 
 
Male vlagatelje naj bi ogoljufali za 2 milijardi dolarjev!
 
Več:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) September 1, 2021

Pritožba trdi, da so bili uporabniki preslepljeni, da so vlagali v platformo za posojanje, s trditvami, da bo trgovalni bot BitConnect ustvaril zajamčene donose v višini 40 % na mesec, in obtožil BitConnect, da je na spletnem mestu objavil "fiktivne donose", kar je v povprečju 1 % na dan. , ali 3,700 % letno.

“These claims were a sham. As Defendants knew or recklessly disregarded, BitConnect did not deploy investor funds for trading with its purported Trading Bot. Rather, BitConnect and Kumbhani siphoned investors’ funds off for their own benefit and their associates’ benefit.”

SEC ugotavlja, da trenutno ni znano, kje je ustanovitelj podjetja BitConnect Kumbhani.

Komisija za vrednostne papirje in vrednostne papirje (SEC) zahteva popolno vrnitev sredstev, odvzem obtoženih, da bi v prihodnosti kršili zakone o vrednostnih papirjih, in civilne denarne kazni.

Maja je SEC obtožil šest drugi promotorji BitConnect za njihovo vlogo pri domnevni ponudbi negotovosti, Cointelegraph pa je 8. julija poročal, da je SEC zaključila poravnave z štirje od šestih posameznikov.

Vir: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges