BitConnectov Satish Kumbhani, ki ga je obtožilo ministrstvo za pravosodje, je zdaj iskan v Indiji

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DoJ) je februarja obtožilo indijskega ustanovitelja BitConnecta Satisha Kumbhanija zaradi "orkestriranja" globalne kripto Ponzijeve sheme v vrednosti 2.4 milijarde dolarjev in domnevalo se je, da se skriva v Indiji, zdaj ga iščejo tudi v Indiji!

16. avgusta je odvetnik s sedežem v Puni vložil pritožbo pri lokalni policiji, v kateri je trdil, da so ga Kumbhani in šest njegovih sostorilcev ogoljufali za skoraj 220 BTC, kar je po trenutni ravni cen vredno približno 42 milijonov INR (5.2 milijona USD).

Glede na prvo informacijsko poročilo (FIR) je neimenovani odvetnik leta 54 kupil 49 BTC za 2016 lakh INR in povedali so mu, da bo dobil še 166 BTC za svoje naložbe v BitConnect. Toda Kumbhani in njegovi sostorilci so ga med letoma 2016 in 2021 prisilili, da je BTC ponovno vložil v različne Ponzijeve sheme, preden so dokončno zaprli svoje dejavnosti in izginili.

Po pritožbi je policija Pune sprožila preiskavo, vendar do zdaj v primeru niso aretirali nikogar.

Ker je bilo veliko žrtev BitConnecta državljanov ZDA, je bilo v preiskavo proti Kumbhaniju vključenih več ameriških preiskovalnih agencij, ki so verjeli, da se skriva v Indiji. Toda po registraciji primera goljufije BTC naj bi ga indijska policija iskala.  

V sporočilu za javnost 25. februarja je Ministrstvo za pravosodje zapisalo, da je "BitConnect domnevno goljufiva platforma za naložbe v kriptovalute, ki je dosegla najvišjo tržno kapitalizacijo 3.4 milijarde USD."

Zaradi priljubljenosti kriptovalut in pomanjkanja informacij o trgovanju veliko ljudi postane žrtev dvomljivih posrednikov in njihovih shem, kar ima za posledico primere kriptovalut, o katerih v Indiji pogosto poročajo.

Marca je ZyCrypto poročali aretacija moškega, ki je v Mumbaju ogoljufal več ljudi v višini 200,000 dolarjev. Obtoženi Jagdish Laadi je obljubil 25-odstotno donosnost naložb v BTC v enem tednu in podobne dobičke v prihodnje.

Toda žrtve prevare so po nekaj tednih, ko ni bilo niti obljubljenih 25-odstotnih donosov niti vloženega denarja, ugotovile, da se ne odziva na njihove klice. Vložili so ovadbo na policijo in Laddija so aretirali.

To je bil eden od številnih primerov goljufij, povezanih s kriptovalutami, v Indiji v zadnjem letu. Pri mnogih gre za veliko večjo količino denarja in nekajkrat več žrtev. Zadevo otežuje pomanjkanje ustreznih zakonov, ki bi obravnavali te primere.

Trenutno se ukvarjajo s kazensko ali finančno kriminalno zakonodajo. V mnogih primerih so goljufije s kriptovalutami možne samo zato, ker ni agencij, ki bi registrirale, ocenjevale ali regulirale kripto podjetja, vlagatelji pa nimajo dostopa do verodostojnih in verodostojnih informacij.

Čeprav je Indija začela obdavčevati kripto transakcije in dobiček, še vedno ni sprejela kripto predpisov.