Le 4% od skoraj 120,000 Bitcoin (danes okoli 7 milijard USD), ki ga je heker ukradel s kripto izmenjave Bitfinex leta 2016 doslej oprali - tatovi pa bodo potrebovali več kot stoletje, da bodo v celoti izplačali svojo nagrado, poroča obveščevalno podjetje blockchain Elipsasta.
Glede na poročilo objavljeno v četrtek, 79% ukradenih sredstev se do danes ni premaknilo in še vedno prebiva v denarnici hekerjev. Medtem ko se je v zadnjih petih letih premaknilo še 21%, je zlonamernim akterjem uspelo oprati ali zamenjati "le" približno 270 milijonov dolarjev predpomnilnika.
To je zato, ker je razvoj orodij za sledenje kripto, predpisov in metodologij kazenskega pregona danes nezakonito pridobljeno digitalno premoženje izredno težko izplačati, je poudaril Elliptic.
Odlepite svoj BTC
Na primer, heker je uporabljal tako imenovane "verige lupine" za pranje in izmenjavo svojih sredstev. Z uporabo te metode se kripto žetoni običajno veliko premikajo, hitro se selijo iz denarnice v denarnico, medtem ko se na poti dejansko "odlepijo" le majhni deli BTC-ja.
Že leta 2016 je bilo kovance, ki so jih prali z olupljenimi verigami, zelo težko ročno izslediti, so pojasnili v podjetju, zdaj pa je od takrat razvitih veliko sistemov za samodejno sledenje. Na primer, programska oprema "Elliptic Forensics" navidezno omogoča, da "v milisekundah določi končni vir ali cilj sredstev na naslovu, ne glede na število ali zapletenost transakcij, ki jih uporablja pralnik."
Kljub temu naj bi heker po kraji 119,756 BTC leta 2016 v letu 2017 izvedel "nalet transakcij", vendar se je njihova aktivnost do leta 2020 skoraj ustavila.
Ko pa je cena Bitcoinov začela eksplodirati v začetku leta 2021, je skušnjava očitno postala preveč za hekerja, zaradi česar so aprila preselili 12,241 BTC - takrat vrednih 774 milijonov dolarjev.
Elliptic je opredelil tudi tri glavna prizorišča, ki jih je heker uporabljal za premikanje zaloge: darknet trgi (84%), denarnice za zasebnost (12%) in borze (4%).
Ni več toliko možnosti
Postopek pranja se je prvič začel leta 2017 na Alphabayu, največjem takratnem trgu darknetov. Potem ko so ga kasneje istega leta organi pregona zaprli, se je operacija preselila v Hydro, ki je danes največja ilegalna tržnica.
»Po prekinitvi leta 2019 so se pralci vrnili v Hidro leta 2020 in trenutno vsak mesec položijo 3 milijone dolarjev ukradenih bitcoinov. Skupno je bilo do danes ukradenih bitcoinov poslanih približno 72 milijonov dolarjev, «je razkril Elliptic.
Heker je tudi aktivno uporabljal denarnice, ki se osredotočajo na zasebnost in uporabnikom omogočajo, da svoje kovance skrijejo pred sledilci blokov. Sprva so bili nekateri deli BTC-ja poslani na JoinMarket, kasneje pa je heker prešel na Wasabi kot svojo primarno denarnico.
Skupaj je napadalec opral približno 10 milijonov dolarjev in še naprej pošilja ukradeni Bitcoin za 1 milijon dolarjev Wasabi denarnica Vsak mesec.
Nazadnje kripto izmenjave predstavljajo le 4% hekerjevih transakcij - in to zato, ker večina danes uporablja stroge postopke poznavanja strank in preprečevanja pranja denarja, zaradi česar je izredno težko unovčiti ukradena sredstva, ne da bi razkrili svojo identiteto .
»Po tej stopnji bo treba porabiti še 114 let za preostanke ukradenih sredstev. Poleg osvetlitve kriminalnih dejavnosti, kakršna je Bitfinex, je analitika blockchain vedno težje plačevati kazniva dejanja pri uporabi kripto za nedovoljene namene, «je zaključil Elliptic.
Get rob na trgu kriptoasset
Dostopite do več kripto vpogledov in konteksta v vsakem članku kot plačan član CryptoSlate Edge.
Analiza verige
Utrinki cen
Več konteksta
Pridružite se zdaj za 19 USD na mesec Raziščite vse prednosti
Je všeč, kar vidiš? Naročite se na posodobitve.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Račun
- vsi
- analitika
- preprečevanje pranja denarja
- okoli
- članek
- Sredstva
- največji
- Billion
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- Denar
- Kovanci
- Kriminal
- kazenska
- kripto
- kripto izmenjava
- Kriptovalute
- Darknet
- dan
- digitalni
- Digitalna sredstva
- Zgodnje
- Elipsasta
- evolucija
- Izmenjava
- Izmenjave
- Firm
- prva
- polno
- Sklad
- Skladi
- heker
- Skrij
- HTTPS
- identiteta
- nezakonito
- slika
- Indeks
- vpogledi
- Intelligence
- IT
- pridružite
- zakon
- kazenskega pregona
- light
- Izdelava
- Tržna
- tržnica
- Prisotnost
- milijonov
- premikanje
- možnosti
- Plačajte
- Cena
- zasebnost
- Uredba
- REST
- majhna
- So
- Software
- ukradeno
- sistemi
- čas
- Boni
- Sledenje
- Transakcije
- posodobitve
- Uporabniki
- denarnica
- Denarnice
- Wealth
- v
- delo
- vredno
- leto
- let