Ustanovitelji BitMEX Hayes, Delo priznali krivdo za kršitev ameriškega zakona o bančni tajnosti PlatoBlockchain Data Intelligence. Navpično iskanje. Ai.

Ustanovitelji BitMEX Hayes, Delo priznali krivdo za kršitev ameriškega zakona o bančni tajnosti

Časovni žig: 25. februar 2022 6
Ben Delo in Arthur Hayes
  • Arthur Hays in Ben Delo sta poleg kazni obsojena še na plačilo 10 milijonov dolarjev
  • Greg Dwyer, prvi uradni uslužbenec BitMEX-a in nekdanji vodja poslovnega razvoja, se bo oktobra soočil s kazenskim sojenjem zaradi podobnih obtožb.

Dva soustanovitelja kontroverzne borze kripto izvedenih finančnih instrumentov BitMEX sta priznala krivdo za obtožbe o kršenju ameriškega zakona o bančni tajnosti (BSA) in zdaj čakata kazni z najvišjo kaznijo petih let zapora.

Glede na sporočilo za javnost s strani Ministrstva za pravosodje (DOJ) sta v četrtek Arthur Hayes in Ben Delo priznala krivdo za svojo vpletenost v "namerno opustitev" izvajanja in vzdrževanja ukrepov proti pranju denarja (AML) na BitMEX.

Kot del sporazuma o priznanju krivde je bilo soustanoviteljem naloženo, da morata vsak plačati 10 milijonov dolarjev kazenske kazni, ki predstavlja finančni dobiček, ki izhaja iz njihovega kaznivega dejanja.

Južno okrožno sodišče v New Yorku je slišalo, kako ustanovitelji borze, vključno s soobtoženim Samom Reedom, domnevno niso vzpostavili "programa za preverjanje identitete strank BitMEX." Reed še ni uradno priznal krivde glede obtožb, zato so njegovo vpletenost domnevali le ameriški tožilci.

Avstralec Greg Dwyer, prvi uradni uslužbenec BitMEX-a in nekdanji vodja poslovnega razvoja, se bo oktobra soočil s kazenskim sojenjem zaradi podobnih obtožb po odloženem postopku, prvotno načrtovanem za marec.

Ministrstvo za pravosodje trdi, da je bil BitMEX od septembra 2015 do septembra 2020 »pravzaprav platforma za pranje denarja«, ker borza ni izvajala programov AML in Know-Your-Customer.

V skladu z BSA države ameriška zakonodaja od finančnih institucij zahteva spremljanje, odkrivanje in poročanje dejavnosti pranja denarja vladnim agencijam, da bi zajezili s tem povezan kriminal. Dokumentacija in zgodovina transakcij se običajno zahteva od finančnih institucij do ameriških agencij, kadar koli sumijo, da stranke nezakonito opravljajo transakcije nad 10,000 USD.

»Hayes in ... Delo sta zgradila podjetje, ki je bilo zasnovano tako, da se je znebili teh obveznosti; namenoma niso izvajali in vzdrževali niti osnovnih politik proti pranju denarja,« je v sporočilu zapisal ameriški državni tožilec Damian Williams. "BitMEXu so dovolili, da deluje kot platforma v senci finančnih trgov."

Priznanja krivde delno zaključujejo dolgotrajno sago, v katero so Delo, Reed, Dwyer in Hayes leta 2020 pobegnili po kazenskih obtožbah. Hayes, ki je bil kmalu zatem v Singapurju, se je pogajal za izročitev nazaj v ZDA, prav tako Delo in Dwyer. Reed je bil aretiran v Massachusettsu oktobra 2020. Kasneje so ga izpustili z varščino za pojav v višini 5 milijonov dolarjev.

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.

Pošta Ustanovitelji BitMEX Hayes, Delo priznali krivdo za kršitev ameriškega zakona o bančni tajnosti pojavil prvi na Blockworks.

Časovni žig:

Več od Blockworks