Ameriško sodišče je ustanoviteljem BitMEX naložilo plačilo globe v višini 30 milijonov dolarjev za nezakonito trgovanje s kriptovalutami

Možgani za BitMEX so v vroči vodi.

V povezavi s tožbo, ki jo je leta 2020 vložila Commodity Futures Trading Commission, je ameriško okrožno sodišče za južno okrožje New Yorka soustanoviteljem borze kriptovalut naložilo plačilo 30 milijonov dolarjev globe.

CFTC je trdil, da so Arthur Hayes, Samuel Reed in Benjamin Delo nezakonito upravljali BitMEX v Združenih državah Amerike in kršili predpise o pranju denarja, kljub temu, da so opravljali velik del poslovanja podjetja v tujini.

CFTC je v četrtek sporočil, da je sodišče v New Yorku avgusta 100 izdalo soglasje v višini 2021 milijonov dolarjev proti trem soustanoviteljem podjetja.

Od oktobra 2020 je CFTC ukrepal proti BitMEX-u zaradi delovanja v ZDA brez licence regulativne agencije.

Priporočeno branje | Spotify z Robloxom gradi lasten otok v Metaverse

BitMEX Brains priznal krivdo

Odločitev sodišča je sledila zaključku podobne tožbe ameriškega ministrstva za pravosodje februarja, v kateri so Hayes, Reed in Delo priznali krivdo za kršitev zakona o bančni tajnosti z upravljanjem platforme za trgovanje s kriptovalutami in terminskimi pogodbami brez ustreznih zaščitnih ukrepov proti pranju denarja.

Rostin Behnam, predsednik CFTC, je dejal:

"To je še en primer, ko Komisija odločno ukrepa, kjer je to potrebno, da zagotovi, da so platforme za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti v skladu z Zakonom o blagovnih borzah in predpisi Komisije."

Damian Williams, ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka, je v izjavi dejal, da so soustanovitelji BitMEX-a podjetju dovolili, da "deluje v senci finančnih trgov".

Oktobra 2020 je CFTC začel ukrepati proti BitMEX-u in njegovemu vodstvu zaradi poslovanja v Združenih državah brez licence regulativne agencije.

Skupna tržna kapitalizacija BTC pri 684 milijarde dolarjev na dnevnem grafikonu | vir: TradingView.com

Brez pravnih dokumentov

Komisija je trdila, da je BitMEX brez pooblastila deloval kot določen pogodbeni trg ali kot instrument za izvrševanje zamenjav ter kot trgovec s provizijo za terminske pogodbe brez ustrezne registracije.

Poleg tega je CFTC navedel, da BitMEX ni izvajal postopkov KYC/AML za svoje potrošnike.

Po sodnih vlogah je BitMEX reorganiziral svojo vodstveno ekipo in imenoval novega vodjo skladnosti z izkušnjami z AML.

Po odhodu Hayesa in drugih soustanoviteljev je podjetje izvedlo tudi številne druge ključne zaposlitve.

Priporočeno branje | Coinbase in Goldman Sachs združita moči pri prvem posojilu, ki ga podpira Bitcoin

Ustanovitelj se zavzema za "domači pripor"

Nomics, vir kripto statistike, poroča, da je BitMEX dosegel skupni obseg trgovanja v višini 1.34 milijarde dolarjev v primerjavi z Binanceovim 69.4 milijarde dolarjev. Binance je po tej meritvi največja svetovna borza kriptovalut.

Gretchen Lowe, izvršna direktorica CFTC, je izjavila, da morajo tisti, ki upravljajo platforme za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti kriptovalut, ki poslujejo v Združenih državah, zagotoviti, da so njihove platforme v skladu z veljavnimi zveznimi zakoni o blagu.

Medtem poročajo, da Hayes prosi za prizanesljivost, ko čaka na obsodbo, njegovi odvetniki pa zahtevajo pogojno kazen z zaprtjem v skupnosti ali domačim priporom.

Izbrana slika iz Procommuna, grafikon iz TradingView.com

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/