BitMEX se poravna s CFTC in FinCEN za 100 milijonov dolarjev, vendar se kazenski postopki proti nekdanjim izvršilcem nadaljujejo

10. avgusta sta Komisija za trgovanje s terminskimi terminskimi pogodbami in Mreža za izvrševanje finančnih kaznivih dejanj rešila civilne tožbe proti kripto borzi BitMEX in njeni holdingi. Podjetje bo regulatorjem plačalo 100 milijonov dolarjev.

V odredbi o soglasju je bilo zapisano o prekrških kripto borze:

"Med drugim BitMEX ni uspel izvesti programa za identifikacijo strank (" CIP "), vključno s postopki za poznavanje vaše stranke (" KYC "), ki bi mu omogočili identifikacijo oseb v ZDA, ki uporabljajo platformo BitMEX, ali določiti pravo identiteto velike večine svojih strank, bodisi iz ZDA ali od drugod. "

V skladu z odredbo o soglasju BitMEX ne sme ponuditi izvedenih finančnih instrumentov v Združenih državah ali upravljati zamenjav, ne da bi prej pridobil odobritev CFTC.

Obtoženci, ki so poravnani, kot je navedeno v odredbi o soglasju, so HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited in HDR Global Servies (Bermuda) Limited, "vsi poslujejo kot" BitMEX "."

V njegovi blog on the announcement, current CEO Alex Höptner said that “crypto is becoming more responsible. Comprehensive user verification, compliance, and robust anti-money laundering controls are a must-have.”

"BitMEX predstavlja, da se je ukvarjal s sanacijskimi ukrepi, vključno z razvojem programa AML in programa za preverjanje uporabnikov," je bilo zapisano v sklepu CFTC.

Ameriški regulatorji so sprva napovedali tožbe proti BitMEX in njegovi izvršni ekipi nazaj oktobra. These charges included the civil case that today’s injunction ends, as well as kazenskih ovadb z ministrstva za pravosodje proti ustanovni ekipi Arthurja Hayesa, Bena Dela in Samuela Reeda. Ti primeri še vedno potekajo.

"Hitra rast BitMEX-a v enega največjih trgovcev s terminskimi provizijami, ki ponuja izvedene finančne instrumente za zamenljive virtualne valute brez sorazmernega programa proti pranju denarja, je ameriški finančni sistem izpostavila precejšnjemu tveganju," je v izjavi dejala namestnica direktorja FinCEN AnnaLou Tirol. "Ključnega pomena je, da platforme že od samega začetka gradijo finančno integriteto, tako da so finančne inovacije in priložnosti zaščitene pred ranljivostmi in izkoriščanjem."

A spokesperson for the BitMEX co-founders told The Block that they “look forward to defending themselves in court.”

»Danes sta dve agenciji ameriške vlade napovedali civilne poravnave, ki so potekale po principu ne-priznaj-ne-zanikaj, s podjetji, povezanimi s trgovalno platformo BitMEX. Soustanovitelji BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo in Sam Reed niso bili stranke teh poravnav. Kot bo pokazala njihova obramba, so si soustanovitelji že od prvih dni podjetja prizadevali spoštovati veljavno zakonodajo, ki se je razvijala skozi čas. Ukrepi ameriških oblasti proti Arthurju, Benu in Samu so neutemeljeni in predstavljajo neupravičeno prekoračitev. Soustanovitelji se veselijo zagovora na sodišču.”

Odredba o soglasju CFTC je vdelana spodaj:

   Naročilo soglasja BitMEX by Mike McSweeney na Scribd

Popravek: To poročilo je bilo spremenjeno, da odraža, da nalog CFTC ne zavrača trajno BitMEX -a ponudbe storitev v ZDA; raje mora pred tem prejeti odobritev.

Vir: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss