Brazilski "kralj bitkoinov" zaradi domnevne goljufije v višini 300 milijonov dolarjev

Brazilska zvezna policija je odpravila shemo kriptovalut, ki naj bi odstranila vsaj 1.5 milijarde brazilskih realov (približno 300 milijonov dolarjev) od več kot 7,000 žrtev.

Po skoraj triletni preiskavi so oblasti lahko zbrale dovolj dokazov, da bi prijele Cláudio Oliveira, bolj znanega kot "Bitcoin King". Oliveira je bila predsednica Bitcoin Banco Group, priljubljenega finančnega podjetja, ki si je ime ustvarilo v času razcveta kriptovalut in obljubljalo izredne dobičke za tiste, ki so mu zaupali svoja sredstva.

Konec leta 2019 je skupina Bitcoin Banco Group poročala o izginotju 7,000 Bitcoinov in se prijavila za sodni nalog za izterjavo—Posebna ureditev, o kateri so se dogovorile brazilske oblasti, v kateri družba reorganizira svoje finance in upravo, tako da lahko plača upnikom in se izogne ​​bankrotu.

V tem času pa je podjetje še naprej zagotavljalo svoje običajne storitve, medtem ko ni razložilo razlogov za izginotje žetonov. Namesto tega je predstavil posodobljeno različico svoje platforme in strankam zagotovil, da so žetoni tam. Po mnenju odvetnika, ki deluje v imenu strank Bitcoin Banco, prišlo je do nedoslednosti med zneski, ki jih je izrazila družba, in tem, kar so pokazali revidirani podatki. Podjetje tudi ni posredovalo podatkov o denarnici, ki bi lahko odpravili težavo.

Medtem ko se je vse to dogajalo, je zvezna policija ustanovila delovno skupino 90 policistov za preiskavo Grupo Bitcoin Banco. "Operation Daemon" je zaključil, da so bila sredstva strank skupine neupravičeno preusmerjena na osebne račune Oliveire.

Poleg tega, da ga je aretirala, je zvezna policija zasegla več premoženja v lasti Oliveire, med drugim luksuzne avtomobile, velike količine gotovine in trde denarnice v kriptovaluti.

Policija ima pritisnjeno pranje denarja, goljufije in druge obtožbe proti skupini Bitcoin Banco in Oliveira.

Izmenjava obveščevalnih podatkov med zvezno policijo in tujimi agencijami je potrdila, da je bila Oliveira že v ZDA in Evropi v preiskavi zaradi podobnih kaznivih dejanj.

Vir: https://decrypt.co/75275/brazilian-king-bitcoin-busted-alleged-300-million-fraud