Brazilska policija je aretirala kralja bitkoinov zaradi 7,000 BTC prevar

Brazilske oblasti so prijele predsednika skupine Bitcoin Banco - Claudija Oliveiro. Po njihovem mnenju je bil odgovoren za to, da je danes od strank v vrednosti 7,000 milijonov dolarjev potegnil 250 bitcoinov.

"Bitcoin King" je uničen

V nedavnem spletu sporočilo za javnost, so brazilski uradniki poročali o aretaciji Claudija Oliveire. Bil je človek, odgovoren za Bitcoin Banco Group - podjetje, ki obljublja visoke donose za stranke, ki vanj vlagajo svoje bitcoin.

Po triletni preiskavi je zvezna policija dokazala, da je podjetje tisoče strank prevarilo vsaj 250 milijonov dolarjev.

Prvi znaki prevare so se pojavili leta 2019, ko je izginilo 7,000 bitcoinov, kar je privedlo do odprtja primera. V zameno je skupina Bitcoin Banco zaprosila za sodni nalog za izterjavo - finančni trik, s katerim se lahko podjetje izogne ​​bankrotu.

V tem času podjetje ni prenehalo zagotavljati svojih storitev strankam in ni opredelilo, zakaj sredstva manjkajo. Poleg tega je borza pripravila posodobljeno različico svoje platforme in trdila, da so tam izginuli žetoni.

Zvezna policija je organizirala ekipo 90 častnikov in začela temeljito preiskavo pod imenom "Operacija Daemon" v Curitibi in metropolitanski regiji.

Razkrila je shemo goljufij in aretirala vodjo prevare - Claudija Oliveiro, potem ko je ugotovila, da je bitcoin prenašal v svojo osebno denarnico.

Brazilske oblasti so skupaj z ogromno denarja, luksuznimi avtomobili in trdimi denarnicami v kriptovaluti zasegle številna sredstva, ki jih je imel tako imenovani "Bitcoin King". Oliveira bo kmalu čakalo sojenje po več obtožbah, kot sta goljufija in pritiskanje pranja denarja.

„Operacija Egipt“ - največja brazilska shema piramid

As Kriptokrompir poročali konec lanskega leta je ministrstvo za pravosodje ZDA pomagalo zaustaviti glavno piramidalno shemo in zaseglo več kot 25 milijonov dolarjev kriptovalut, ki so jih imeli kriminalci.

V skupni pobudi z imenom "Operacija Egipt" so si brazilske oblasti in njihovi ameriški kolegi prizadevali končati prevaro v višini več kot 200 milijonov dolarjev, ki je v Braziliji od svoje ustanovitve leta 2017 pridobila veliko popularnost in prizadela na tisoče žrtev.

Na ministrstvu za pravosodje so pojasnili, da Marco Antonio Fagundes - eden od vodij celotne operacije - kot ponudnik finančnih storitev ni spoštoval brazilskih predpisov. Poleg tega je ponudil visoke donose naložb za tiste, ki stavijo na izdelke s kriptovalutami.

Podobno kot pri prej omenjenem primeru z "Bitcoin Kingom" so oblasti zasegle ne le digitalno premoženje, ki je nekoč že rešilo primer, ampak tudi luksuzne avtomobile, kot so Ferrari, Porscheji in BMW-ji.