Obtožbe o kršitvi so prisilile BitMEX, da plača 100 milijonov ameriških dolarjev poravnave 

BitMEX, po skoraj letu dni pravnih bitk z ameriško komisijo za prihodnje trgovanje z blagom (CFTC) in mrežo za boj proti finančnim zločinom, pristal na plačilo nadomestila za poravnavo v višini 100 milijonov ameriških dolarjev. 

Oblasti so družbo za trgovanje s kripto borzo in izvedenimi finančnimi instrumenti obtožile kršitve posebnih politik proti pranju denarja in Spoznaj svojo stranko (KYC), zaradi česar so njeni poslovni postopki nezakoniti. 

Oktobra 2020 je CFTC vložil obtožbe proti več vodstvenim delavcem BitMEX, vključno z njegovim nekdanjim glavnim izvršnim direktorjem in soustanoviteljem Arthurjem Hayesom. 

Komisija je BitMEX obtožila, da upravlja neregistrirano platformo za trgovanje in ne upošteva obstoječih zahtev KYC in AML. Njen takratni direktor se je predal oblastem aprila letos. 

Zadnji napredek

"Veseli smo, da smo te zadeve pustili za seboj in ne zamudimo niti enega koraka pri nadaljevanju rasti in preoblikovanja našega poslovanja s skladnostjo," je dejal trenutni glavni izvršni direktor BitMEX-a Alex Höptner.

Höptner je obljubil, da bo podjetje bolj aktivno sledilo vsem potrebnim zahtevam glede preverjanja uporabnikov in politik proti pranju denarja. 

Pod nitnim križem

Možno je, da BitMEX že ve, da je bil v preiskavi oblasti tik pred vložitvijo obtožbe. 

Spomnimo se, da je takrat CFTC objavil izjavo, v kateri je dejal, da preiskuje določeno kripto borzo zaradi morebitnega napačnega ravnanja. Komisija se je odločila, da ne bo imenovala podjetja, ki ga je takrat preiskovala. 

Poleg tega je leta 2019 Hayes, nekdanji izvršni direktor BitMEX-a, branil odločitev podjetja, da ustanovi sedež na Sejšelih. "[To] je prijazno okolje za podjetja, ki opravljajo naš tip posla." Hays je dejal in dodal, da "dejansko lahko gredo v korak s časom, finančno inovirajo in svojim gospodarstvom prinesejo posel." 

Slika z dovoljenjem Novice Cointelegraph/ YouTube

Vir: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/