Breaking: Indijska kripto borza se sooča z domnevno preiskavo zaradi obtožb pranja denarja

The Enforcement Directorate (ED), an economic intelligence agency responsible for enforcing economic laws in Indija allegedly issued a show-cause notice to crypto exchange Wazirx along with its directors today, over crypto transactions amounting to Rs 2,790.74 crore ($38.18 million).

ED je WazirX Exchange Crypto-currency Exchange objavil obvestilo o vzrokih za kršitev FEMA, 1999 za transakcije, ki vključujejo kriptovalute v vrednosti Rs. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) Junij 11, 2021

ED said the crypto exchange was served the notice under the Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999, for violating money-laundering laws. The notice was in connection with another ongoing investigation into a Chinese-owned “illegal” online betting application.

The ED in its official statement alleged that Chinese nationals converted over $7 million worth of Indian currency into stablecoin Tether and later transferred it to Binance denarnice za izmenjavo.

Preiskovalna agencija je nadalje trdila, da so uporabniki v omenjenem obdobju v denarnico Wazirx iz računov Binance prejeli več kot 880 crores (12 milijonov USD) in na račune Binance poslali kripto sredstev v vrednosti 1,400 crores (19.18 milijona USD).

"Nobena od teh transakcij ni na voljo v verigi blokov za nobeno revizijo / preiskavo."

WazirX je največja indijska kripto borza po številu registriranih uporabnikov in obsegu trgovanja. Platformo je Binance prevzel konec leta 2019.

ED pravi, da WazirX ni izvedel potrebnih ukrepov za boj proti pranju denarja

Trenutno se indijske kripto izmenjave samoregulirajo brez kakršnih koli formalnih predpisov. Tako morajo kripto izmenjave izvajati potrebne smernice za preprečevanje pranja denarja skupaj s strogimi predpisi KYC, vendar je ED trdil, da Wazirx ni sledil osnovam.

"WazirX ne zbira potrebnih dokumentov, kar očitno krši osnovne obvezne previdnostne norme za boj proti pranju denarja (AML) in boj proti financiranju terorizma (CFT) ter smernice FEMA,"

Dodali so,

"Ugotovljeno je bilo, da lahko stranke WazirX" dragocene "kriptovalute prenesejo na katero koli osebo, ne glede na njeno lokacijo in državljanstvo, brez kakršne koli ustrezne dokumentacije, zaradi česar je zatočišče za uporabnike, ki iščejo pranje denarja / druge nezakonite dejavnosti,"

Obvestilo o oddaji skupaj z resnimi obtožbami o neupoštevanju smernic o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma lahko oslabi utemeljenost pozitivnih predpisov v državi.

Podobni Posts

O avtorju

Prashant, diplomirani inženir, se osredotoča na britanski in indijski trg. Kot kripto-novinar se zanima za sprejemanje tehnologije veriženja blokov v državah v vzponu.