Kalifornijsko ministrstvo za pravosodje se je lotilo nezakonitega poslovanja z bankomati z bitcoini

Kalifornijsko ministrstvo za pravosodje se je lotilo nezakonitega poslovanja z bitcoin bankomati, ki je končalo z obsodbo Kaisa Mohammada zaradi pranja denarja, kot lahko vidimo več v našem zadnje kripto novice danes.

Kais Mohammad je bil obsojen na dve leti zapora, potem ko je priznal krivdo, ker je vodil nelicenciran posel z virtualnimi valutami in mu je uspelo oprati med 15 in 25 milijoni dolarjev v BTC in gotovini. Med letoma 2014 in 2019 je imel v lasti in upravljal »Herocoin«, nato pa je uporabil vzdevek »Superman29« za oglaševanje svojega podjetja na spletu in spodbujanje strank k nakupu in prodaji BTC za gotovino v transakcijah do 25,000 $. Za te transakcije je zaračunal 25-odstotno provizijo, kar je bil velik pribitek glede na standardno stopnjo.

Te operacije so se razlikovale od flote kioskov bankomatov BTC, kjer lahko uporabniki kupujejo in prodajajo BTC, ne da bi morali iti skozi vse identifikacijske postopke. Strankam je tudi dovolil, da izvedejo nekaj zaporednih transakcij po 3,000 USD. Še vedno ni jasno, kako drugačni so bili ti avtomati od običajnih bankomatov. Vedel je, da nekaj strankinih sredstev izvira iz nezakonitih dejavnosti, Mohammad pa se je zavedal, da so sredstva premoženjska korist, pridobljena s kriminalom, ki izvira iz temnega spleta.

Ciaran McEvoy, ki je tiskovni predstavnik kalifornijskega ministrstva za pravosodje, je povedal, da je bil Mohammad nekdanji uslužbenec v bančništvu in da se je zavedal, da mora svojo dejavnost registrirati pri mreži za pregon finančnih kaznivih dejanj ameriškega ministrstva za finance. Tožilci so povedali:

"Namesto da bi uporabil svoje znanje za ustvarjanje robustnega programa skladnosti, se je Mohammad enemu popolnoma izognil in zaslužil tako, da je svoje podjetje spremenil v učinkovit, nenadzorovan in skoraj anonimen kanal za pranje denarja in druga kazniva dejanja."

McEvoy je dejal, da se je Mohammad verjetno zavedal, da njegova dejavnost spada pod predpise o pranju denarja, pa tudi, da je treba predložiti poročila o valutnih transakcijah in ravnanju zaradi skrbnosti strank, ki so predložile poročila o sumljivih dejavnostih za transakcije nad 2000 $, za katere je vedel ali imel kakršen koli razlog, da osumljenca sta bila vpletena v kriminalno dejavnost. Mohammad ni poročal o teh informacijah in potem, ko ga je kontaktiral FinCEN, registriral je dejavnost podjetja, vendar še naprej ni dosegal zakonskih zahtev.

Vir: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/