Kalifornijski mož zaprt zaradi nezakonite obdelave 25 milijonov dolarjev vrednega BTC

Kalifornijski moški je bil zaprt zaradi nezakonite obdelave BTC v vrednosti 25 milijonov dolarjev, kot lahko vidimo več v našem najnovejše novice o Bitcoinu danes.

Kais Mohammad, prebivalec okrožja Orange, bo naslednjih 24 mesecev preživel v zveznem priporu zaradi upravljanja nezakonite storitve bankomatov BTC, saj so ameriški uradniki dejali, da je Kalifornijski moški v nekaterih osumljencih obdelal do 25 milijonov dolarjev. Leta 2020 se je Kais Mohammad, ki ga imenujejo tudi "superman29", obtožil, da je vodil podjetje za prenos denarja, pranje denarja in ni ohranil učinkovitih ukrepov za preprečevanje pranja denarja.

Sodnica Josephine Staton iz osrednjega okrožja Kalifornije ga je obsodila na dve leti zapora. Po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje je bil Mohammad od leta 2014 do 2019 odgovoren za nezakonito platformo za storitve denarja v digitalnih valutah, poimenovano Herocoin, hkrati pa je Bitcoin ponudil za menjavo gotovine in zaračunaval provizije do 25%, kar je višja od običajne tržne stopnje.

Preiskava je dodala, da je Mohammad na spletu oglaševal storitve Herocoin in zatrdil, da bo zamenjal do 25,000 USD glavne kriptovalute. Pod vzdevkom Superman29 se je srečal s svojimi strankami, nekatere pa so bile kriminalnega porekla, jim nudile storitve, vendar nikoli niso dvomile o viru sredstev. Ameriške oblasti so priznale, da so sprožile tajne agente, ki so se obrnili nanj, in mu povedale, da denar prihaja iz prostitucije, trgovine z ljudmi in temnih spletnih dejavnosti, Mohammad pa je še vedno posloval z njimi. V zameno za dve leti zapora se je Mohammad tudi strinjal, da bo organom dal več kot 17 bankomatov BTC, 18.5 BTC in do 30 tisoč dolarjev gotovine.

Ni bil edina oseba, ki bo zaradi tega v zaporu. Letošnji eden najbolj razvpitih škandalov je bila turška trgovinska platforma Thodex in po navedbah oblasti je izvršni direktor borze prevaral ljudi in z velikim delom svojih sredstev pobegnil iz države. Turški uradniki so v zapor poslali šest članov, ki so bili obtoženi, da so del kriminalnih zadev, dva izmed njih pa sta bila brat in sestra ustanovitelja in izvršnega direktorja OFficerja na platformi. Omenjeni invidious je prvi zaprt, potem ko so bili drugi v zadnjih nekaj tednih izpuščeni zaradi pomanjkanja dokazov.

Vir: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/