Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je vložila civilno kazensko tožbo proti prebivalcu Havajev Gregoryju Demetriusu Bryantu mlajšemu zaradi vodenja nezakonite forex naložbena shema in zbiranje sredstev vlagateljev.
V skladu z uradno objavo v četrtek je vodil združeno shemo trgovanja s terminskimi pogodbami in tujo valuto (forex) ter zahteval 426,000 $, zbranih od najmanj 35 vlagateljev. Prilastil je najmanj 356,000 dolarjev za osebne stroške, kot so mednarodna potovanja, nakupovanje in najemnina, medtem ko je dodatnih 66,000 dolarjev porabil za plačila Ponziju, s čimer je nekaj časa prikril svoje goljufive dejavnosti.
Vodenje neobstoječega podjetja
Bryant, obsojeni zločinec z zgodovino finančnih anomalij, je vodil operacijo trgovanja na forexu pod neobstoječim podjetjem Surrey Libor Capital, LLC, pod vzdevkom Gregory Surrey England.
Ker je bil aktiven od približno septembra 2016 do najmanj junija 2020, je vlagateljem s svojim dejavnosti trgovanja s terminskimi pogodbami in forexom.
Predlagani članki
Nova funkcija ekonomskega koledarja dodana v osebno območje in aplikacije FBSPojdi na članek >>
Poleg tega je CFTC trdil, da je Bryant, ki je deloval kot predsednik neobstoječega podjetja, sedanjim in potencialnim udeležencem združenja dajal lažne izjave o svojih izkušnjah s trgovanjem in uspehu pri trgovanju. Poleg tega ni razkril svojega statusa registracije pri CFTC in da je v preteklosti že trikrat vložil zahtevo za stečaj.
"Bryant ... je prikril svojo goljufijo in zlorabo sredstev udeležencev združenja tako, da jim je lažno povedal, da so njihovi računi "v odlični formi", da bi kmalu pričakoval povračila ali izplačila in/ali da je na njegovo poslovanje vplivala pandemija koronavirusa," je regulator je rekel.
Obtožbe, ki jih je proti njemu vložil regulator, so zaradi goljufivega nagovarjanja, protipravne prilastitve, delovanja nezakonitega sklada blaga in neregistracije pri CFTC. Agencija zdaj od njega zahteva vračilo in odvzem nezakonito pridobljene premoženjske koristi, skupaj s civilnimi denarnimi kaznimi, trajno prepovedjo trgovanja in registracije ter trajno sodno prepovedjo.
Vir: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
- "
- 000
- 2016
- 2020
- Ukrep
- aktivna
- dejavnosti
- Objava
- OBMOČJE
- članek
- avto
- Stečaj
- Prepovedi
- poslovni
- Koledar
- Kapital
- CFTC
- Stroški
- Komisija
- Blago
- blago
- podjetje
- Koronavirus
- Pandemija koronavirusa
- valuta
- Trenutna
- DID
- izplačila
- Gospodarska
- Anglija
- Stroški
- izkušnje
- Napaka
- Feature
- finančna
- Firm
- forex
- goljufija
- Skladi
- Terminske pogodbe
- veliko
- zgodovina
- HTTPS
- nezakonito
- Facebook Global
- naložbe
- Vlagatelji
- LLC
- logo
- Uradni
- Pandemija
- Plačila
- ponzi
- bazen
- Predsednik
- registracija
- Najem
- vrne
- tek
- Nakupovalna
- Status
- uspeh
- čas
- Trgovanje
- potovanja
- us
- WHO