Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi terminskimi pogodbami (CFTC) je v torek objavila, da je vložila civilno izvršilno tožbo proti neregistriranemu forex podjetju s sedežem v Michiganu in njegovemu lastniku Aliju Bazziju. V sporočilu za javnost sta bila družba Welther Oaks, LLC in Bezzi obtožena goljufije in zlorabe, povezane z delovanjem sklada forex.
Authorities noted that Bazzi solicited fraudulently at least $470,000 in March 2018 from almost 25 pool participants to trade forex allegedly. The owner of Welther Oaks, LLC, promised investors high returns on their respective investments, receiving “guaranteed profits” as high as 15% monthly without risk of losses. Also, Bazzi told customers that they could withdraw their funds at any time.
»V pritožbi nadalje trdijo, da sta Bazzi in Welther Oaks porabila le majhen del sredstev, ki sta jih zbrala za trgovanje na forexu, in sta prikrila goljufijo z izdajo lažnih izpiskov računov udeležencem sklada, ki naj bi izkazovali dobiček iz trgovanja. Poleg tega v pritožbi trdijo, da so obdolženci prisvojili najmanj 387,000 USD sredstev udeležencev, ki so jih porabili za avtomobile, nakit, nakupe na drobno, obroke in zabavo ter potovanja za Bazzi, «so zapisali v CFTC.
Predlagani članki
Ekskluzivni kapital uvaja delno trgovanje z delnicamiPojdi na članek >>
Bazzi se je v vzporednem kazenskem postopku izrekel o krivdi
Kljub temu CFTC-ki je polnil obtožbe v vzhodnem okrožju Michigana-išče razrešitev nezakonito pridobljenih dobičkov, civilne denarne kazni, vračilo, trajno registracijo in prepovedi trgovanja ter trajno prepoved nadaljnjih kršitev blagovne borze Zakon (CEA) in predpisi nadzornika. Poleg tega je CFTC v vzporedni kazenski tožbi proti Bazziju komentiral, da se je danes izrekel.
„CFTC opozarja, da odredbe, ki zahtevajo plačilo sredstev žrtvam, ne smejo povzročiti izterjave izgubljenega denarja, ker kršitelji morda nimajo dovolj sredstev ali sredstev. CFTC se bo še naprej odločno boril za zaščito strank in zagotovil odgovornost krivcev, «je dodal organ.
V nedavnem primeru, o katerem poroča Magneti za finance, the CFTC entered a consent order against three individuals related to a cryptocurrency scheme.
- "
- 000
- Račun
- Ukrep
- domnevno
- razglasitve
- članek
- Sredstva
- avto
- Prepovedi
- Kapital
- CFTC
- zaračuna
- Stroški
- Komisija
- blago
- Soglasje
- naprej
- kazenska
- cryptocurrency
- Stranke, ki so
- vzhodni
- Zabava
- Izmenjava
- Firm
- forex
- goljufija
- Skladi
- Terminske pogodbe
- visoka
- HTTPS
- naložbe
- Vlagatelji
- IT
- LLC
- logo
- marec
- Denar
- naročila
- Lastnik
- Plačilo
- bazen
- pritisnite
- Sporočilo za javnost
- zaščita
- nakupi
- okrevanje
- registracija
- predpisi
- Trgovina na drobno
- vrne
- Tveganje
- majhna
- preživeti
- zaloge
- čas
- trgovini
- Trgovanje
- potovanja
- us
- WHO