CFTC preiskuje 1.7 milijarde dolarjev vredno bitcoin ponzijevo shemo

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami v ZDA (CFTC) je vložil obtožnico proti podjetju v Južni Afriki in njen izvršni direktor zaradi domnevnega vodenja največje Ponzijeve sheme v zgodovini, ki temelji na kriptovalutah. Domneva se, da je podjetje vodilo blagovni sklad, sestavljen iz skoraj 2 milijard dolarjev v bitcoinih, čeprav naj bi bil sklad goljufiv. Prav tako naj bi podjetje kršilo registracijske protokole.

Preiskava CFTC je v teku

Podjetje – ki je delovalo pod imenom Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) – je vodil človek po imenu Cornelius Johannes Steynberg, domnevni izvršni direktor. Domneva se, da je na spletu pridobil BTC od več deset tisoč ljudi, vključno z več kot 20,000 ameriškimi strankami.

Podjetje je delovalo pod krinko trgovanja na forexu, čeprav se poroča, da je podjetje poneverilo sredstva in posredovalo napačne informacije o svojih poslih, poslih in stopnjah uspešnosti. V sodnih dokumentih je tudi navedeno, da je podjetje morda ustvarilo lažne izpiske računov in celo uporabilo neobstoječega posrednika za trgovanje in transakcije.

Za dodajanje v sklad podjetja je bilo zbranih kar 29,421 bitcoin enot, a vloženega le delček tega denarja. Poleg tega so bili izvršni direktor in njegovi kolegi člani ekipe obtoženi laganja o botih, ki so jih zaposlili.

O CFTC pravi, da je to največja Ponzijeva shema, ki temelji na kriptovalutah, kar je bila kdaj zadolžena za preiskavo. V izjavi je CFTC omenil:

Obtoženci so bili vključeni v mednarodno goljufivo shemo večnivojskega trženja prek različnih spletnih mest, poleg družbenih medijev, da bi pridobili bitcoin od članov javnosti za sodelovanje v njihovem bazenu. Najmanj 23,000 udeležencev skupine – večina, če ne vsi, ki niso bili upravičeni pogodbeni udeleženci – je bilo iz Združenih držav. Pritožba CFTC zahteva popolno povračilo v imenu ogoljufanih udeležencev, pa tudi izključitev, civilne denarne kazni, trajne prepovedi trgovanja in registracije ter druge olajšave.

Nedolgo nazaj je Steynberg padel pod status "ubežnika", kar pomeni, da je bil na begu pred zakonom. Vendar ga je medtem prijel Interpol v Braziliji.

Bi lahko predpisi pomagali ali poslabšali stvari?

Takšne situacije so postale sinonim za kripto prostor. To je verjetno razlog, zakaj si toliko ljudi prizadeva za večjo regulacijo na področju digitalnih valut. Želijo si, da bi bili vlagatelji in trgovci zaščiteni pred prevarami in goljufijami, kot so ti, čeprav je mogoče tudi trditi, da bi bila izvedbena ureditev v nasprotju s tem, kar kripto sploh je.

Ko se je kripto začelo, je bilo predvideno, da bo vse, kar svet standardnih finančnih institucij ni. Ljudi bi zaščitil pred tretjimi osebami in radovednimi pogledi ter jim tako zagotovil finančno neodvisnost. Z izvajanjem regulacije bi verjetno različnim uporabnikom olajšali avtonomijo, ki jo tako obupno iščejo.

Tags: Bitcoin, CFTC, shema ponzi