Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) je v torek objavila, da je izdala odredbo o soglasju proti trem posameznikom, povezanim s shemo kriptovalut. V sporočilu za javnost so oblasti izdale odredbo proti Mayco Alexis Maldonado Garcia in ločeno odredbo zoper Cesarja Castanedo in Joela Castanedo Garcío.
The legal action – filed in the Southern District of Texas – sought to impose a permanent ban and injunction on the defendants from registering with the CFTC and trading commodity interests. The case dates back to August 2016, whose scheme, dubbed Global Trading Club (GTC), ran until October 2017 by the defendants and others. The CFTC detailed that the firm employed so-called “master traders” who claimed to have years of experience trading cryptos.
»Obtoženi so nadalje napačno trdili, da se bo zaslužek strank povečal glede na znesek njihovega depozita in da bo GTC podelil bonuse strankam, ki so druge napotile na poslovanje GTC. Poleg tega so obdolženci, da bi prikrili svojo goljufijo, povzročili zavajajoče izjave o trgovanju na spletu, "so sporočili iz CFTC. Poleg tega je organ komentiral, da je najmanj 27 posameznikov položilo skoraj 989,000 USD pri enem ali več predstavnikih sheme.
Predlagani članki
Marko Jagustin se pridružuje Exnessu kot novi vodja oddelka za zagotavljanje likvidnostiPojdi na članek >>
Plačane kazni
"Odloki zahtevajo tudi, da obtoženi plačajo 989,550 dolarjev povračila, Mayco Alexis Maldonado Garcia plača civilno denarno kazen 400,000 dolarjev, Cesar Castaneda in Joel Castaneda Garcia pa vsak po 180,000 dolarjev," je dodano v pritožbi. Za preiskavo primera so bili pristojni Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets in Rick Glaser.
In July, the CFTC filed a civil enforcement action against three individuals allegedly involved in a multimillionaire commodities fraud scheme. The financial authority filed charges before the US District Court for the Southern District of New York against Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB), and NCB Wholesale Co. (NCBWC), and they are all from Florida.
- "
- 000
- 2016
- Ukrep
- vsi
- domnevno
- razglasitve
- članek
- Avgust
- avto
- Ban
- posrednik
- poslovni
- povzročilo
- CFTC
- naboj
- Stroški
- klub
- Coin
- Komisija
- Blago
- blago
- Soglasje
- Sodišče
- kripto
- cryptocurrency
- Stranke, ki so
- Termini
- okrožno sodišče
- Plače
- izkušnje
- finančna
- Firm
- florida
- goljufija
- Terminske pogodbe
- Globalno
- Glava
- HTTPS
- Inc
- Povečajte
- preiskava
- vključeni
- IT
- Johnson
- julij
- Pravne informacije
- Pravna tožba
- likvidnostno
- logo
- milijonov
- NY
- na spletu
- Da
- naročila
- Plačajte
- pritisnite
- Sporočilo za javnost
- ROBERT
- Južna
- Trgovanje
- us
- WHO
- na debelo
- let