CFTC začne preiskavo Binance zaradi poročil o trgovanju z notranjimi informacijami

CFTC začne preiskavo Binance zaradi poročil o trgovanju z notranjimi informacijami, potem ko je že začel preiskovati, ali je borza Američanom nezakonito dovolila uporabo borze, kot beremo v našem najnovejše novice o binance.

Binance so v zadnjem času pestile odmevne regulativne opomine in zdaj je v preiskavi zaradi poročil o trgovanju z notranjimi informacijami. Poročilo je izhajalo iz Bloomberga in citiralo anonimne vire, ki poznajo preiskavo in navaja, da je vpletena Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago. CFTC meni, da se Bitcoin trguje v milijonih na Binance in kot blago, ki spada v pristojnost v primerih goljufije ali tržne manipulacije. CFTC ima tudi regulativni nadzor nad trgovanjem z izvedenimi finančnimi instrumenti v ZDA, kot so produkti za trgovanje s kripto, ki so na voljo na globalni borzi Binance, ne pa tudi na njegovi podružnici v ZDA.

Binance preiskuje CFTC, ki je preiskoval, ali je najboljša borza na svetu dovoljevala nezakonitim prebivalcem ZDA uporabo storitve. Ministrstvo za pravosodje Internal Revenue Service je prav tako začelo preučevati dejavnosti podjetja v skladu s poročilom. Težave Binancea so se začele širiti prek meja ZDA, odkar je CFTC začel preiskavo borze zaradi poročil o trgovanju z notranjimi informacijami. FCA Združenega kraljestva je zadeve sprožila junija in izdala opozorilo potrošnikom glede Binance Markets Limited, ki jo je Binance pridobil in preimenoval v upanju, da bo postala borza samo v Združenem kraljestvu. Stvari so se na regulativni fronti poslabšale julija, ko je denarna uprava Kajmanskih otokov pojasnila, da podjetje ni pooblaščeno za kripto borzo na karibskem otoku. Binance je ustanovljen na Kajmanskih otokih in en tiskovni predstavnik je dejal:

»Binance.com ne izvaja menjave kriptovalut iz Kajmanskih otokov. Imamo pa subjekte, registrirane v skladu z zakoni Kajmanskih otokov, ki izvajajo dejavnosti, ki so dovoljene z zakonom in niso povezane z dejavnostmi trgovanja s kripto borzo.«

Drugi finančni regulatorji so ciljali na subjekte pod okriljem skupine binance, vključno s Singapurjem, Italijo in Nizozemsko ter Japonsko. V zadnjem tednu je Binance Generalni direktor Changpeng Zhao je priznal, da podjetje potrebuje centraliziran subjekt za dobro sodelovanje z regulatorji. To bi lahko pomagalo ublažiti pomisleke agencij, ki se ukvarjajo z nejasnim sedežem in operativno strukturo podjetja, vendar to ne bo pomagalo borzi v boju proti trditvam o trgovanju z notranjimi informacijami. Drugi tiskovni predstavnik Binance je dejal:

"Imamo politiko ničelne tolerance do trgovanja z notranjimi informacijami."

Vir: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cftc-starts-investigation-on-binance-over-insider-trading-reports/