CFTC cilja na Mosaic Exchange Limited v primeru domnevne kripto goljufije

Ameriški regulator blaga je napadel še eno kripto borzo zaradi domnevnega vodenja "goljufive" sheme blaga digitalnih sredstev,

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je na ameriškem okrožnem sodišču za južno okrožje Floride vložila civilno tožbo proti družbi Mosaic Exchange Limited s sedežem v Pensilvaniji, skupaj z njenim lastnikom in glavnim izvršnim direktorjem Seanom Michaelom, zaradi upravljanja goljufivega digitalnega blaga. shema.

CFTC je trdil, da so Mosaic in njegovi operaterji goljufivo pridobili in napeljali najmanj 17 ljudi v ZDA in drugih državah, da so jim dali bitcoine ali druga sredstva v vrednosti več sto tisoč dolarjev za trgovanje z BTC in drugimi digitalnimi sredstvi v imenu stranke, a namesto na koncu jih je protipravno prilastil.

Obtožbe CFTC proti Mosaicu

Med februarjem 2019 in junijem 2021 je bila ena od lažnih trditev Mosaica, da ima v upravljanju znatna sredstva, kar nakazuje, da je pomemben igralec na trgu trgovanja s kriptovalutami.

V istem obdobju je pritožbo trdil, da je Mosaic razvil lastniški algoritem trgovanja z impresivno 82-odstotno stopnjo natančnosti, ki je bil uporabljen za ustvarjanje znatnih dobičkov za stranke.

Druga napačna trditev je bila, da je Mosaic dosledno dosegal visoke dobičkonosne marže, ki so se gibale od 20 % do 60 % na mesec in včasih celo presegale 50 %, kar pomeni, da je bila to zelo donosna naložbena priložnost.

Mosaic in njegov izvršni direktor sta prav tako lažno trdila, da sta vzpostavila partnerstva ali posredniške pogodbe z nekaterimi kripto borzami, da bi svojemu delovanju dodala verodostojnost.

V resnici CFTC navaja, da Mosaic ni imel znatnega premoženja v upravljanju, kot je bilo oglaševano, kar nakazuje, da ni bil tako finančno močan, kot se trdi. V nasprotju z zastopanostjo 82-odstotno natančnega trgovalnega algoritma je bilo ugotovljeno, da je Mosaic med trgovanjem za svoje stranke utrpel izgube, kar je spodkopalo zaupanje in verodostojnost platforme.

Poleg tega so bile tudi stopnje dobička neutemeljene, kot je navedeno v pritožbi. Mosaic tudi ni dosledno dosegal visokih donosov, ki so bili obljubljeni vlagateljem. Pritožba nadalje trdi, da platforma ni imela partnerstev ali posredniških pogodb, ki so bile oglaševane, kar bi lahko zavajalo stranke glede legitimnosti platforme.

Lažna in virtualna hiša iz kart

Komisarka CFTC Kristin Johnson je celotno shemo označila za »prevaro« in »navidezno hišo iz kart«, zaradi katere so nič hudega sluteči vlagatelji izgubili ogromno težko prigaranega bogastva. Johnson je še dodal,

»Ta zadeva prav tako ponazarja le nekaj tveganj, o katerih sem sprožil alarme in pozval k večji usklajenosti uveljavljanja, da bi jih preprečili. Zgodovinsko gledano finančni regulatorji Združenih držav dosegajo svoje cilje glede zaščite strank in celovitosti trga z osredotočanjem na regulativne zahteve na točki posredovanja.”