Charles Constant aretiran zaradi obtožb pranja kripto denarja

Zvezni agenti so aretirali Charlesa Rileyja Constanta, lastnika bankomatov za digitalno valuto pod imenom Coindawg. V času pisanja je on je bil obtožen pranje denarja, obtožen pa je bil kraje posojil na podlagi pandemije COVID-a in njihove pretvorbe v BTC in druge oblike kriptovalut, da bi jih skril pred radovednimi očmi.

Charles Constant se sooča z obtožbami pranja denarja

Pranje denarja je že dolgo resna težava v kriptoprostoru. V zadnjem času smo prejeli več poročil in bili priča več naslovom, ki govorijo o tem tuji kripto mešalci zapirajo agencije, kot je Ministrstvo za pravosodje (DOJ). Številne od teh mešalnikov naj bi teroristične države, kot je Severna Koreja, uporabile za skrivanje ukradenih digitalnih sredstev, ki se nato uporabljajo za financiranje tekočih jedrskih programov.

V zadnjem primeru naj bi bil Constant del sheme, ki je zahtevala več kot milijon dolarjev posojil COVID. Tožilci trdijo, da je od tega denarja opral kar 1 dolarjev in jih z nakupi bitcoinov poslal nazaj svojim sozarotnikom, preostalih 700,000 tisoč dolarjev pa je hitro pospravil v žep. Denar je bil "očiščen" prek njegovih bankomatov Coindawg in konec marca je bil aretiran zaradi svojih domnevnih zločinov.

Damian Williams – ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka in ni tujec v kazenskih zadevah v areni digitalnih valut – je v intervjuju komentiral:

Večino dobička od kriminala je pretvoril v bitcoin za svoje sozarotnike, del preostanka pa je uporabil za ustanovitev lastnega donosnega podjetja na bankomatih s kriptovalutami.

V obdobju COVID-a so lahko številna podjetja zaprosila za tako imenovana posojila javno-zasebnega partnerstva, da bi zagotovila, da imajo denar, da obstanejo in plačajo svojim preostalim zaposlenim, medtem ko prenašajo ostro gospodarstvo, ki ga povzroča virus. Čeprav je to zagotovo izhajalo iz plemenitih namenov, je zvijača privedla do velikega števila kriminala med vodstvenimi delavci in podjetniki, ki so uporabljali denarja za nedovoljene namene, še posebej glede na to, da je veljal odpust posojil za podjetja, ki so izpolnila določene pogoje.

Oblasti trdijo, da so bila posojila Small Business Administration (SBA), ki jih uporablja Constant, vložena pod lažnimi podjetji in identiteto. Z denarjem, ki ga je obdržal, je kupil zadevne kripto bankomate in jih namestil tako v Teksasu kot v Oklahomi. Prek teh strojev je zbral kar 3 milijone dolarjev dvigov kriptovalut in lahko zbral 15-odstotne transakcijske provizije za vsako dejanje.

Toliko kriminala prek bankomatov BTC

Kot del svoje preiskave so zvezni agenti zasegli kar 18 teh strojev v času tiska.

Kripto kriminal se že dolgo dogaja prek bitcoin bankomatov. Pred kratkim smo objavili zgodbo o starejšem moškem, ki živi v Connecticutu in so ga prevarali, da je poslal 60 $ v BTC do prevarantov skozi kripto bankomat.

Tags: Charles Riley Constant, Coindawg, Pranje denarja

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoAiStream. Podatkovna inteligenca Web3. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• Kovanje prihodnosti z Adryenn Ashley. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/