Kitajska in Indija se s kriptovalutami soočata s pranjem denarja

Odkar je bila izumljena prva kriptovaluta, Bitcoin, so primeri pranja denarja skoraj vsako leto v veliki porasti. Zdaj se Kitajska in Indija spopadata s primeri pranja denarja, ki ogrožajo njihovo gospodarstvo in finančno industrijo na splošno.

Samo v drugem tednu junija sta državi po navedbah varnostnih organov, vključno z ministrstvom za javno upravo, registrirali in aretirali približno 1,105 ljudi, osumljenih uporabe Bitcoinov in drugih oblik kripto sredstev za pranje nezakonitega premoženjskega blaga, pridobljenega s telefonom, e-pošto in internetnimi prevarami. Varnost (MoPS) in direktorat za izvrševanje (ED) v dveh močnih azijskih državah.

Za pranje denarja je kripto vreden več kot 38 milijonov dolarjev

Aretacije prihajajo nekaj tednov po tem, ko je Kitajska v 23 provincah in regijah, kot so Peking, Shanxi, Hebei in druge, zatirale trgovanje in rudarstvo kriptovalut. Glede na objavo MoPS na platformi socialnih medijev WeChat, so pralci denarja svojim strankam kriminalcem zaračunavali provizijo v višini 5% za pretvorbo nezakonitega dohodka v kriptovalute prek borz.

Danes je indijska ED, gospodarska obveščevalna agencija, zadolžena za izvajanje ekonomskih zakonov, direktorjem Wazirxa, največje borze kriptovalut v državi, izdala obvestilo o transakcijah s transakcijami s kriptoaktivnimi sredstvi v skupni vrednosti približno 38.2 milijona dolarjev. Borza je obtožena kršitve zakonov o pranju denarja po FEMA (Zakon o upravljanju deviz) iz leta 1999.

ED preiskuje tudi spletno aplikacijo za stave, ki jo upravljajo kitajski državljani in ji je uspelo več kot 7.5 milijona ameriških dolarjev (več kot 511,451,500 INR) pretvoriti v Tether (USDT) stabilcoin in ga kasneje prenesti v kripto denarnice z uporabo izmenjave Binance.

Glede na preiskavo, ki še poteka, so uporabniki iz denarnih računov Binance v denarnico Wazirx prejeli več kot približno 12 milijonov dolarjev in na račune Binance prenesli skoraj 19.2 milijona USD USD stabilnega valuta USDT.

Za boj proti nezakonitim dejavnostim je treba urediti industrijo kriptovalut

Trenutno v Indiji ne obstajajo predpisi, ki bi urejali borze, kar pomeni, da se borze še vedno samoregulirajo. Zato ne uveljavljajo potrebnih smernic za preprečevanje pranja denarja (AML) in strogih predpisov o poznavanju stranke (KYC).

Zaradi pomanjkanja ustreznih predpisov o kriptovalutah borze v Indiji prenašajo "dragocene" digitalne valute na katerega koli uporabnika kripto sredstev, ne glede na njegovo lokacijo in državo, brez kakršne koli ustrezne dokumentacije. Zaradi tega je varno zavetje za kriminalce, ki iščejo pranje denarja in druge nezakonite operacije, vključno s financiranjem terorizma, trgovanjem z mamili, seksom in številnimi drugimi.

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja iz leta 2002 je vsakomur, ki je v Indiji ujet pri pranju denarja, zagrožena kazen od 3 do 7 let zapora in zagrožena globa v višini 5 lakh rupij. Torej, če bodo vsi ti direktorji borz in drugi kriminalni akterji, ki sodelujejo v tako dragih programih pranja denarja, spoznani za krive, se bodo soočili z zgornjimi posledicami.

Vir: https://coinidol.com/money-laundering-threat/