Kitajska aretira stotine ljudi v primeru kripto pranja denarja

Kitajski organi pregona so aretirali približno 1,100 posameznikov obtožen uporabe kripto za pranje denarja. Ta poteza je očitno opomin, da si Kitajska vneto prizadeva za družbo, v kateri je kriptovaluta omejena ali neobstoječa.

Kitajska deluje proti kripto družbi

V procesu aretacije vseh je Kitajska tudi izjavila, da je odpravila več kot 170 kriminalnih združb, znanih po storitvi finančnih kaznivih dejanj. Zadevni posamezniki naj bi kripto prali z goljufivimi karticami SIM in nezakonitimi bančnimi računi. Aretacije so izvedli agenti kitajskega ministrstva za javno varnost.

V izjavi je organizacija razglasila:

Da bi se izognili preiskavi in ​​zatiranju, so se prevaranti za prenos nakazanih sredstev poslužili virtualne valute. Nekateri kriminalci, ki jih poganjajo nezakoniti interesi, dejavno opravljajo storitve goljufivih združb, pomagajo prevarantskim združbam pri prenosu in pranju denarja z nakupom in izmenjavo virtualnih valut ter postanejo sokrivci.

Izjava nadaljuje:

Po preiskavi takšne nezakonite kriminalne združbe običajno organizirajo osebje, ki se registrira na različnih platformah za trgovanje z virtualnimi valutami z osebnimi bančnimi karticami in informacijami, kupuje in izmenjuje virtualne valute v skladu z zahtevami goljufivih združb in postane „kmetje kovancev“, ki jim pomagajo pri pranju denarja. Po končanem postopku pranja denarja lahko pridelovalci kovancev dobijo "provizije" v višini od 1.5 do približno pet odstotkov. Visok nezakonit dohodek privabi k sodelovanju veliko ljudi in povzroči resno socialno škodo.

Konec leta 2020 je Kitajska sporočila, da si prizadeva za odpravo kriminalnih dejavnosti, ki temeljijo na goljufijah. To je privedlo do ustanovitve oddelka, imenovanega Operation Breaking Card, ki je doslej privedel do aretacij več kot 310,000 posameznikov in konca približno 15,000 hudodelskih združb.

Kitajska je bila vedno v vzponu in padcu, ko gre za kriptovalute, prepovedal oboje prve ponudbe kovancev (ICO) in digitalne borze pred približno štirimi leti. Pred kratkim so zakonodajalci napovedali, da bodo sprejeli a močnejše stališče do bitcoina in rudarjenje kriptovalut ter vse s tem povezane operacije digitalne valute in verige blokov. Regulatorji, ki sodelujejo z Ljudsko banko Kitajske, so povedali:

Cene kriptovalut so v zadnjem času strmo naraščale in strmo padale, špekulativno trgovanje pa se je vrnilo nazaj. To resno škoduje varnosti lastnine ljudi in moti normalno gospodarsko in finančno ureditev.

Niso vsi srečni

Kitajska je do zdaj doživela močan odziv zaradi svoje odločitve, da prekine prisotnost digitalnih valut in povezanih podjetij znotraj svojih meja. Canaan Creative – največje podjetje za digitalno rudarjenje na svetu po Bitmainu – ima sedež na Kitajskem in izdal izjavo, v kateri trdi država je bila na napačni poti, saj bi ukinitev rudarskih dejavnosti nazadnje zmanjšala možnosti zaposlitve, škodila nacionalnemu gospodarstvu in Kitajsko postavila na nižji položaj na konkurenčni lestvici.

Poleg tega je bitcoin po novicah doživel še en močan padec cen.

Tags: Bitcoin, Bitcoin Rudarstvo, Kitajska Vir: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/