Več kot 1,100 ljudi aretiranih zaradi telefonskih in spletnih goljufij
Kitajska nadaljuje svojo politiko proti kriptovalutam z nadaljnjimi preiskavami in aretacijami
Po obsežnih preiskavah in nadzoru domnevnih goljufov je kitajska policija v nedavnem zatiranju aretirala več kot 1,100 ljudi, osumljenih uporabe kriptovalut za pranje nezakonitih prihodkov od telefonskih in internetnih goljufij, je sporočilo ministrstvo za javno varnost.
Aretacije so del nadaljnjih prizadevanj oblasti na Kitajskem, da bi okrepile zatiranje trgovanja s kriptovalutami. Prejšnji mesec so trije industrijski organi prepovedali finančne in plačilne storitve, povezane s kripto, kitajski kabinet pa je dejal, da bo omejil Bitcoin rudarstvo in trgovanje.
Kitajsko ministrstvo za javno varnost je sporočilo, da je policija do srede popoldne razbila več kot 170 kriminalnih združb, ki so se ukvarjale z uporabo kriptovalut za pranje denarja. Prevara, ki so jo storilci uporabili, je bila preprosta: pralci denarja so svojim kriminalnim strankam zaračunali provizijo med 1.5 % in 5 %, da so svoje nezakonite prihodke spremenili v virtualne valute z uporabo kripto menjalnic, je objavilo ministrstvo na svojem uradnem računu Wechat.
Včeraj je kitajsko združenje za plačila in kliring sporočilo, da število kaznivih dejanj, ki vključujejo uporabo virtualnih valut, narašča. Ker so kriptovalute anonimne, priročne in globalne narave, »postajajo vse bolj pomemben kanal za čezmejno pranje denarja,« je združenje zapisalo v izjavi.
Kriptovalute hitro postajajo priljubljeno plačilo, ko gre za nezakonite dejavnosti iger na srečo, saj skoraj 13 % spletnih mest z igrami na srečo podpira uporabo virtualnih valut, tehnologija veriženja blokov pa je po mnenju združenja oblastem otežila sledenje denarju.
Kitajska je sredi maja finančnim in plačilnim institucijam prepovedala zagotavljanje storitev, povezanih s kriptovalutami, zaradi njihove volatilnosti. Rečeno je, da predstavljajo resno nevarnost za lastnino ljudi in lahko motijo normalen gospodarski in finančni red. V prepoved so bile vključene tudi internetne platforme, zavarovalnice pa ne smejo prevzeti nobene družbe, ki se kakorkoli ukvarja z virtualnimi valutami. Kljub temu je do nekaterih čezmorskih trgovalnih platform še vedno mogoče dostopati s celinske Kitajske, oglasi pa so še vedno razširjeni na Weibu in WeChatu.
Vir: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- Račun
- dejavnosti
- razglasitve
- aretiran
- aretacije
- Ban
- blockchain
- Blokchain tehnologija
- spremenite
- zaračuna
- Kitajska
- kitajski
- Komisija
- Podjetja
- se nadaljuje
- Zločini
- kazenska
- čezmejni
- kripto
- Kriptovalute
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- trgovanje kriptokovno
- plačila
- Ponudba
- Moti
- Gospodarska
- Izmenjave
- finančna
- Firm
- Igre na srečo
- Globalno
- HTTPS
- nezakonito
- Povečajte
- Industrija
- Institucije
- zavarovanje
- Internet
- vključeni
- IT
- Rudarstvo
- Denar
- Pranje denarja
- Uradni
- Da
- Plačilo
- Plačilne storitve
- ljudje
- Platforme
- policija
- politike
- nepremičnine
- javnega
- Tveganje
- Prevara
- Scammers
- prevare
- varnost
- Storitve
- Enostavno
- Spletna mesta
- Izjava
- nadzor
- Tehnologija
- sledenje
- Trgovanje
- Virtual
- virtualne valute
- Volatilnost