Kitajska policija aretirala 63 tatov, ki so prek kriptovalute premaknili 12 milijard JPY

• Kitajske oblasti so prijele tolpo, ki je s pomočjo kripto ukradla 1.7 milijarde dolarjev.
• 230 policistov je potrebovalo tri mesece, da so tolpo aretirali po prečesanju 17 provinc.
• Pred tem je kitajska policija aretirala 93 osumljencev, povezanih s 5.5 milijarde dolarjev vredno goljufijo.

Po mnenju Kitajca poročilo, je urad za javno varnost mesta Tongliao uspešno prijel združbo za pranje denarja, odgovorno za izčrpavanje več kot 12 milijard juanov, kar ustreza 1.7 milijarde dolarjev, z uporabo kripto.

Zatiranje je vrhunec opozorila o tveganju javne varnosti avtonomne regije Notranja Mongolija julija 2022 o sumljivih transakcijah na kartici gradbene banke. Poročilo ugotavlja, da je Shi Mouyuan doživel nepravilen mesečni obseg transakcij v višini več kot 1.5 milijona dolarjev, za kar obstaja sum pranja denarja. 

Preden so lahko pridržali 63 osumljencev, vključno z voditeljema Zhangom in Jijem, je delovna skupina, ki jo sestavlja 230 policistov, tri mesece preiskovala 17 provinc, mest in avtonomnih območij.

Oblasti so nadalje razkrile, da je skupina dejavna od maja 2021 in si kopičila nezakonito bogastvo z goljufijami, piramidnimi prevarami, igrami na srečo in drugimi nezakonitimi dejavnostmi ter uporabljala kripto za prikrivanje svojih podvigov. Policija je od osumljencev izterjala več kot 18 milijonov dolarjev.

Septembra je okrožni urad za javno varnost Hengyang objavil uspešno zatiranje ogromnega primera pranja elektronskega denarja. Zločin je vključeval 40 milijard juanov, kar ustreza več kot 5.5 milijarde dolarjev, ki jih je opralo 94 osumljencev prek cryptocurrency.

V času objave je tožilec opozoril, da je vodja skupine Hong Moumou skupaj s 93 drugimi osumljenci kaznivih dejanj v policijskem priporu in čaka na sojenje. 

Poleg tega je policija uničila več kot deset delujočih brlogov za pranje denarja, zasegla več kot 100 mobilnih telefonov in računalnikov ter odnesla gotovino v višini 300 milijonov juanov in 7.8 milijona juanov vredno gospodarsko premoženje. 

V preteklih letih je kitajska vlada nasprotovala kripto zaradi porasta internetnih goljufij. Tudi po prepovedi kriptovalut na Kitajskem je še vedno delovalo več podjetij v državni lasti Bitcoin mining naprave.

Ogledi: 78