Uslužbenec Coinbase aretiran zaradi trgovanja z notranjimi informacijami

Nekdanji uslužbenec Coinbase in dva njegova so bili aretirani tovariši Ministrstvo za pravosodje (DOJ) po poročilih, da je uslužbenec trgoval na podlagi notranjih informacij in posredoval zaupne informacije svojim kohortam o tem, kateri kovanci bodo v prihodnosti uvrščeni na borzo.

Človek, ki je delal s Coinbase, je bil aretiran

Nekdanji zaposleni – moški po imenu Ishan Wahi – je bil del ekipe pri Coinbase, ki je navedla sredstva na trgovalni platformi. Podatki, ki jih je pridobil prek svojega položaja, so šli do njegovega brata Nikhila Wahija in bratovega prijatelja Sammerja Ramanija. Trgovanje z notranjimi informacijami je trajalo približno deset mesecev in trije posamezniki naj bi prek sheme zbrali kar 1.5 milijona dolarjev digitalnih sredstev.

Podatki so bili uporabljeni za nakup sredstev, preden so bila navedena na Coinbase. Ker so vedeli, da se bodo cene dvignile takoj, ko bodo sredstva dobila položaje na kripto borzi, so moški kupili kovance in redno opazovali, kako se njihove zaloge širijo, ko so kovance pripeljali na vlak Coinbase. Po skokih cen bi moški prodali svoje premoženje za znaten dobiček.

Vodstvo na borzi je prvotno izvedelo za trgovanje z notranjimi informacijami aprila po izvedbi notranje preiskave. Brian Armstrong – vodja Coinbase – je v nedavni izjavi pojasnil, da je ministrstvu za pravosodje predal podrobnosti o dejanjih gospoda Wahija in da je njegova zaposlitev v podjetju prenehala. Omenil je:

Do tovrstnega neprimernega ravnanja nimamo ničelne tolerance in ne bomo oklevali z ukrepanjem proti kateremu koli zaposlenemu, ko odkrijemo kršitev.

Damian Williams – ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka – pravi, da je to prvič, da so bile obtožbe trgovanja z notranjimi informacijami prenesene na nezakonite akterje, ki delajo na področju digitalnih valut. V intervjuju je pojasnil:

Naše sporočilo s temi obtožbami je jasno: goljufija je goljufija, ne glede na to, ali se zgodi v verigi blokov ali na Wall Streetu.

Več smole za menjavo

Preden je bil zaslišan v okviru preiskave podjetja, je Ishan rezerviral let v Indijo, verjetno v upanju, da bo pobegnil iz države in se izognil ujetju. Njega in njegovega brata so kasneje aretirali v Seattlu v Washingtonu, čeprav je Ramani še vedno na prostosti. Naveden je kot prebivalec Houstona v Teksasu, vendar naj bi prišel v Indijo.

Zgodba, ki se osredotoča na Coinbase, ne deluje dobro za podjetje, saj je bila v zadnjih nekaj mesecih v središču hudih polemik. Stvari so se nazadnje obrnile negativno za platformo digitalnih valut, ko je objavila, da je uvedbo zamrznitve zaposlovanja zaradi nenehne nestanovitnosti in tržnih špekulacij kripto prostora. To se je nazadnje spremenilo v vrsto odpuščanj, v katerih je Coinbase ran izgubil okoli 18 odstotkov svojega osebja.

Tags: coinbase, trgovanje na podlagi notranjih informacij, Pravosodje