Švicarski zvezni tožilci zahtevajo okoli 42.4 milijona švicarskih frankov (45 milijonov dolarjev) kazni od Credit Suisse zaradi vpletenosti v resne kršitve proti pranju denarja. Sojenje proti velikanu investicijskega bančništva se bo začelo 7. februarja, je v ponedeljek potrdilo švicarsko zvezno kazensko sodišče (FCC).
Obtožbe proti švicarski banki so se prvič pojavile v obtožnici decembra 2020 in so bile povezane s 14-letno preiskavo dejavnosti bolgarskega narkotičnega kriminala. Zločinska združba je pod vodstvom najvišjega rokoborca pri Credit Suisse deponirala okoli 55 milijonov frankov.
V zadnjem 500-stranskem dokumentu, predloženem švicarskemu zveznemu kazenskemu sodišču, so tožilci opozorili na "resne organizacijske pomanjkljivosti" banke v boju proti pranje denarja. Poleg tega je tožilstvo za njeno vpletenost obtožilo enega od njegovih nekdanjih zaposlenih.
Državno tožilstvo od banke zahteva odškodnino v višini okoli 34.8 milijona švicarskih frankov ter dodatno odškodnino v višini okoli 7.6 milijona frankov od banke Credit Suisse AG za napake.
Banka se bo branila
Vendar je Credit Suisse vse obtožbe zavrnila. "[Banka] brez zadržkov zavrača kot neutemeljene vse obtožbe v zvezi s to zapuščino, ki so vložene proti njej, in je prepričana, da je njen nekdanji uslužbenec nedolžen," so zapisali v izjavi. "Banka se bo na sodišču odločno branila."
Credit Suisse je druga največja banka v Švici, vendar je polemična. Enota švicarske banke Credit Suisse je bila FINRA ga je kaznovala z 9 milijoni dolarjev v začetku tega meseca po nadaljnjih 475 milijonih dolarjev kazni s strani SEC oktobra lani.
Medtem je švicarska družba napovedala svoje načrte za dodatnih 500 milijonov frankov za sodne postopke. Finančni položaj banke je slab zaradi izgub, ki jih je utrpela s propadom Archegos Capital Managementa in Greensill Capitala.
Švicarski zvezni tožilci zahtevajo okoli 42.4 milijona švicarskih frankov (45 milijonov dolarjev) kazni od Credit Suisse zaradi vpletenosti v resne kršitve proti pranju denarja. Sojenje proti velikanu investicijskega bančništva se bo začelo 7. februarja, je v ponedeljek potrdilo švicarsko zvezno kazensko sodišče (FCC).
Obtožbe proti švicarski banki so se prvič pojavile v obtožnici decembra 2020 in so bile povezane s 14-letno preiskavo dejavnosti bolgarskega narkotičnega kriminala. Zločinska združba je pod vodstvom najvišjega rokoborca pri Credit Suisse deponirala okoli 55 milijonov frankov.
V zadnjem 500-stranskem dokumentu, predloženem švicarskemu zveznemu kazenskemu sodišču, so tožilci opozorili na "resne organizacijske pomanjkljivosti" banke v boju proti pranje denarja. Poleg tega je tožilstvo za njeno vpletenost obtožilo enega od njegovih nekdanjih zaposlenih.
Državno tožilstvo od banke zahteva odškodnino v višini okoli 34.8 milijona švicarskih frankov ter dodatno odškodnino v višini okoli 7.6 milijona frankov od banke Credit Suisse AG za napake.
Banka se bo branila
Vendar je Credit Suisse vse obtožbe zavrnila. "[Banka] brez zadržkov zavrača kot neutemeljene vse obtožbe v zvezi s to zapuščino, ki so vložene proti njej, in je prepričana, da je njen nekdanji uslužbenec nedolžen," so zapisali v izjavi. "Banka se bo na sodišču odločno branila."
Credit Suisse je druga največja banka v Švici, vendar je polemična. Enota švicarske banke Credit Suisse je bila FINRA ga je kaznovala z 9 milijoni dolarjev v začetku tega meseca po nadaljnjih 475 milijonih dolarjev kazni s strani SEC oktobra lani.
Medtem je švicarska družba napovedala svoje načrte za dodatnih 500 milijonov frankov za sodne postopke. Finančni položaj banke je slab zaradi izgub, ki jih je utrpela s propadom Archegos Capital Managementa in Greensill Capitala.
- 2020
- 7
- dejavnosti
- Dodatne
- vsi
- razglasitve
- preprečevanje pranja denarja
- okoli
- Banka
- Bančništvo
- kršitve
- Kapital
- zaračuna
- podjetje
- Odškodnina
- Sodišče
- kredit
- kreditna suisse
- Kriminal
- kazenska
- Zaposleni
- FCC
- Zvezna
- finančna
- prva
- splošno
- HTTPS
- preiskava
- naložbe
- IT
- Zadnji
- Led
- light
- Litigation
- upravljanje
- Matter
- milijonov
- Ponedeljek
- Da
- Organizacija
- Ring
- Je dejal
- SEC
- Začetek
- Izjava
- predložen
- Švicarski
- švica
- najvišji nivo
- sojenje