Kripto borza Kraken naj bi bila v preiskavi zaradi kršitve sankcij proti Iranu

Ameriško kripto borzo Kraken naj bi preiskoval Urad za tuji nadzor ministrstva za finance ZDA zaradi domnevnega kršenja gospodarskih sankcij proti Iranu, po poročanju New York Timesa.

Glej povezani članek: ZDA dva Evropejca obtožijo pomoči Severni Koreji pri izogibanju sankcijam s kripto

Hitra dejstva

• Kraken naj bi uporabnikom v Iranu in drugod dovolil nakup in prodajo digitalnih žetonov, v skladu s poročilom, ki navaja pet ljudi, ki so seznanjeni s to zadevo in so želeli ostati anonimni zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi.
• Ministrstvo za finance ZDA že od leta 2019 preiskuje menjavo in naj bi naložilo globo, piše v poročilu.
• ZDA so leta 1979 proti Iranu uvedle sankcije, ki prepovedujejo izvoz blaga ali storitev osebam ali subjektom v državi.
• "Kraken ne komentira posebnih razprav z regulatorji," je povedal Marco Santori, glavni pravni direktor pri Krakenu. forkast po e-pošti in dodal: "Kraken pozorno spremlja skladnost z zakoni o sankcijah in na splošno poroča regulatorjem tudi o morebitnih težavah."
• Kraken je bil kaznovan 1.25 milijona ameriških dolarjev lani s strani Komisije za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami zaradi ponujanja nezakonitega trgovanja z digitalnimi sredstvi zunaj borze in neustrezne registracije pri agenciji.
• Kriptovalute sposobnost za izogibanje sankcije so bile predmet ostre razprave po obsežnih sankcijah Zahoda, ki so bile uvedene Rusiji po njeni invaziji na Ukrajino.

Glej povezani članek: Ali je kriptovaluta rešitev za sankcije proti Rusiji?